长药控股:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300391证券简称：长药控股编号：2023-037
长江医药控股股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月5日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2023年5月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月5日9:15-15:00。
4、股权登记日：2023年4月26日（星期三）5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光市圣城街道富地中心
1308室）
6、会议主持人：董事长李金凤女士
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共7名，所持（代理）股份52740700股，占公司总股份的15.0543％。
（2）现场会议出席情况
1参加现场会议的股东及股东授权代表共0名，所持（代理）股份0股，占
公司总股份的0％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共7名，所持（代理）股份52740700股，占公司总股份的15.0543％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会通知已于2023年4月15日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：
1、关于授权办理药用辅料新材料项目相关事项的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为52740700股，52690400股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9046%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；50300
股反对占出席会议有表决权股份总数的0.0954%；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：16800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
25.0373%；50300股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
74.9627%；0股弃权。
2、关于购买董监高责任保险的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为52740700股，52690400股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9046%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；50300
股反对占出席会议有表决权股份总数的0.0954%；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：16800股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
25.0373%；50300股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
274.9627%；0股弃权。
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已于2023年4月15日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
江苏法德东恒（无锡）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于长江医药控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议的人员资格合法有效，会议表决程序和结果合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
长江医药控股股份有限公司董事会
2023年5月6日
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