北方稀土:北方稀土2022年度股东大会决议公告

证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023-036
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月12日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1573429522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.5242
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事13人，出席11人，副董事长汪辉文，董事张丽华，独立董事祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐以视频方式出席，董事邢立广、李雪峰因工作原因未能出席；
2.公司在任监事7人，出席6人，监事会主席周远平因工作
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原因未能出席；
3.公司董事会秘书王占成出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《2022年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1569132235 99.7268 4105287 0.2609 192000 0.0123
2.议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1568985680 99.7175 4265342 0.2710 178500 0.0115
3.议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1569138035 99.7272 4117587 0.2616 173900 0.0112
4.议案名称：《2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
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比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1569138035 99.7272 4117987 0.2617 173500 0.0111
5.议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1569138035 99.7272 4094587 0.2602 196900 0.0126
6.议案名称：《2023年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1571134923 99.8541 2151099 0.1367 143500 0.0092
7.议案名称：《关于2022年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1570893559 99.8388 2420463 0.1538 115500 0.0074
8.议案名称：《关于制定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1571088323 99.8512 2226099 0.1414 115100 0.00749.议案名称：《关于与包钢集团财务有限责任公司签订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 194735853 80.2224 47903200 19.7339 105900 0.043710.议案名称：《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 216002448 88.9832 26685805 10.9933 56700 0.0235
11.议案名称：《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1571133623 99.8540 2152299 0.1367 143600 0.0093
12.议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1571113823 99.8528 2172099 0.1380 143600 0.0092
13.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
4证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023-036
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1570419065 99.8086 2816157 0.1789 194300 0.0125
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上
1330664569100.000000
普通股股东
持股1%-5%普
177239020100.000000
通股股东
持股1%以下
6298997096.129824204633.69391155000.1763
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股5561057098.79446178001.0975608000.1081股东市值50万以
737940079.8916180266319.5161547000.5923
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于2022年
7度利润分配的24020899098.955224204630.99711155000.0477议案》《关于制定的议案》《关于与包钢集团财务有限
9责任公司签订的议案》《关于2022年度日常关联交
10易执行及202321600244888.98322668580510.9933567000.0235年度日常关联交易预计的议
5证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023-036案》《关于为控股
12子公司提供担24042925499.046021720990.89481436000.0592保额度的议案》《关于续聘会
13计师事务所的23973449698.759828161571.16011943000.0801议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第9、10项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）
公司合计持有的1330664569股回避了对该议案的表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、郭瑞鹏
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会
2023年5月13日
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