致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2023-017
北京致远互联软件股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 O座一层多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量21634294
普通股股东所持有表决权数量21634294
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
28.2980例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）28.2980
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份816124股不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐
石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，全部出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席会议；
3、董事会秘书段芳女士出席情况；除担任董事的高级管理人员外，副总经理马
文先生、谭敏锋先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2162979499.979245000.020800.0000
2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2162979499.979245000.020800.0000
3、议案名称：关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股2162979499.979245000.020800.0000
4、议案名称：关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2152768399.50721066110.492800.0000
5、议案名称：关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2160221299.851745000.0208275820.1275
6、议案名称：关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2160221299.851745000.0208275820.1275
7、议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股21634294100.000000.000000.00008、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2162979499.979245000.020800.0000
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2154144399.5708928510.429200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例
序票数比例（%）票数票数
（%）（%）号关于公司
2023年度
5董事、监事528721299.396945000.0846275820.5185
薪酬方案的议案关于公司续聘2023年
6度财务及内528721299.396945000.0846275820.5185
部控制审计机构的议案关于公司
2022年度
利润分配及100.000
7531929400.000000.0000
资本公积转0增股本方案的议案关于使用部分超募资金
8永久补充流531479499.915445000.084600.0000
动资金的议案关于提请股东大会授权董事会以简9285
9522644398.25441.745600.0000
易程序向特1定对象发行股票的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：李若晨孙筱
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2023年5月17日