奥来德:第四届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688378证券简称：奥来德公告编号：2023-041
吉林奥来德光电材料股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2023年5月19日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年5月15日通过专人送达等方式送达公司全体监事。
会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于的议案》
根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定，公司2022年度奖励基金的计提条件已经成就，拟计提6353736.22元发给公司及公司子公司的核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员，重点向公司未来发展迫切需要的人才倾斜。
监事会认为公司本次对超额业绩奖励基金的分配及发放方案的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。超额业绩奖励基金的分配及发放方案可发挥积极的激励作用，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
2023年5月20日