迈克生物:2022年年度股东大会决议公告

证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2023-045
迈克生物股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2022年年度股东大会于2023年5月15日（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2023年4月25日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、朱彦颖律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本612469590股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共37人，所持股份
263909351股，占公司总股本的43.0894%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人25
第1页共5页证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2023-045人，所持股份253283419股，占公司总股本的41.3545%；参加网络投票的股东12人，所持股份10625932股，占公司总股本的1.7349%；中小投资者（指除以下股东之外的股东*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共21人，所持股份71974698股，占公司总股本的11.7516%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意263724551股，占有效表决股份总数的99.9300%；反对149100股，占有效表决股份总数的0.0565%；弃权35700股，占有效表决股份总数的0.0135%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意71789898股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7432%；反对149100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2072%；弃权35700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0496%。
2、审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意263728051股，占有效表决股份总数的99.9313%；反对144800股，占有效表决股份总数的0.0549%；弃权36500股，占有效表决股份总数的0.0138%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意71793398股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7481%；反对144800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2012%；弃权36500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0507%。
3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意263670451股，占有效表决股份总数的99.9095%；反对203200股，占有效表决股份总数的0.0770%；弃权35700股，占有效表决股份总数的0.0135%。本议案通过。
第2页共5页证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2023-045其中，中小投资者的表决结果：同意71735798股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6681%；反对203200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2823%；弃权35700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0496%。
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意263706651股，占有效表决股份总数的99.9232%；反对202700股，占有效表决股份总数的0.0768%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意71771998股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7184%；反对202700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2816%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意263670451股，占有效表决股份总数的99.9095%；反对203200股，占有效表决股份总数的0.0770%；弃权35700股，占有效表决股份总数的0.0135%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意71735798股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6681%；反对203200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2823%；弃权35700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0496%。
6、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意263624577股，占有效表决股份总数的99.8921%；反对249074股，占有效表决股份总数的0.0944%；弃权35700股，占有效表决股份总数的0.0135%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意71689924股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6043%；反对249074股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.3461%；弃权35700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0496%。
第3页共5页证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2023-045
7、审议通过《关于确认2022年度董监高薪酬并审议2023年董监高薪酬与考核方案的议案》
表决结果：同意263763751股，占有效表决股份总数的99.9448%；反对145600股，占有效表决股份总数的0.0552%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意71829098股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7977%；反对145600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2023%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为156159747股，本议案有效表决股份总数为107749604股。
表决结果：同意107568304股，占有效表决股份总数的99.8317%；反对145600股，占有效表决股份总数的0.1352%；弃权35700股，占有效表决股份总数的0.0331%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意71793398股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7481%；反对145600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2023%；弃权35700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0496%。
9、审议通过《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》
表决结果：同意263763751股，占有效表决股份总数的99.9448%；反对145600股，占有效表决股份总数的0.0552%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。经本次出席股东大会有效表决权三分之二以上股东表决同意，本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意71829098股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7977%；反对145600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
第4页共5页证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2023-045
0.2023%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意263764251股，占有效表决股份总数的99.9450%；反对145100股，占有效表决股份总数的0.0550%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。经本次出席股东大会有效表决权三分之二以上股东表决同意，本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意71829598股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7984%；反对145100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2016%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、朱彦颖律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司2022年年度股东大会决议2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日