阳光照明:阳光照明2022年年度股东大会会议材料

浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2022年年度股东大会
会议材料二零二三年五月
1浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
目录
1、股东大会会议须知…………………………………………………………………………3
2、会议议程……………………………………………………………………………………4
3、会议议案
3-1、审议《2022年董事会工作报告》………………………………………………………5
3-2、审议《2022年监事会工作报告》………………………………………………………7
3-3、审议《2022年年度报告全文及摘要》…………………………………………………9
3-4、审议《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》………………………………10
3-5、审议《2022年度利润分配预案》………………………………………………………12
3-6、审议《2022年度公司关于计提资产减值准备的议案》………………………………133-7、审议《关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》………………………………………………………………………………………………14
3-8、审议《关于董事、监事年度薪酬的议案》……………………………………………15
3-9、审议《关于2023年对外担保计划的议案》……………………………………………16
3-10、审议《关于独立董事年度津贴的提案》……………………………………………18
3-11、审议《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》……………………19
3-12、审议《关于修改部分条款的议案》……………………………………20
3-13、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》……………………………21
3-14、审议《关于换届选举公司第十届董事会董事的议案》……………………………22
3-15、审议《关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案》………………………24
3-16、审议《关于换届选举公司第十届监事会监事的议案》……………………………26
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2022年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券与投资部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。如是累积投票的议案，股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
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二 O二三年五月
3浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
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2022年年度股东大会议程
会议时间：2023年5月25日（周四）下午13：30
会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室
会议议程：详见下表序号议程
1宣布出席会议的股东及人员情况
22022年年度股东大会须知
3审议股东大会议案
4回答股东提问
5推选计票人和监票人
6投票表决（统计票数）
7宣读投票表决结果
8宣读2022年年度股东大会决议
9宣读法律意见书
10宣布2022年年度股东大会结束
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议案一
2022年董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022年度，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规的要求和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，根据公司2022年初的战略目标，勤勉尽责地开展董事会各项日常工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2022年度各项工作报告如下：
一、董事会日常工作
(1).报告期内董事会召开4次会议召开日期会议届次会议议案
《2021年度董事会工作报告》
《2021年度总经理工作报告》
《2021年年度报告全文及摘要》
《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
《2021年度利润分配预案》
《2021年度内部控制评价报告》
《2021年度公司社会责任报告》
《2021年度公司关于计提资产减值准备的议案》
《关于续聘2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
《关于董事、监事年度薪酬的议案》
2022年4月第九届董事会
《关于高级管理人员年度薪酬的议案》
28日第十三次会议
《关于公司2022年担保计划的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于提名赵伟锋先生为公司第九届董事会董事的议案》
《关于补选公司第九届董事会有关专门委员会委员的议案》《关于减少注册资本、增加经营范围以及修改部分条款的议案》
《关于修改部分条款的议案》
《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》
《关于召开2021年年度股东大会的议案》
《公司2022年第一季度报告的议案》
2022年8月第九届董事会
《公司2022年半年度报告》
18日第十四次会议
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《2022年第三季度报告》
2022年10第九届董事会
《增加经营范围以及修改部分条款的议案》月27日第十五次会议
《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
2022年12第九届董事会
《关于聘任公司总经理的议案》月8日第十六次会议
二、专业委员会履行职责情况
(2).报告期内审计委员会委员会召开5次会议召开日期会议届次会议议案
2022年1月阳光照明审计委员会
审议通过了《公司2021年年报相关事项》
22日2022年第一次会议2022年4月阳光照明审计委员会审议通过了《中汇会计师事务所关于公司2021年报审
13日2022年第二次会议计工作的报告》
审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》；《2021年度财务决算报告》；《2022年度财务预算计划的议
2022年4月阳光照明审计委员会案》；《关于聘请2022年度审计机构和内部控制审计
27日2022年第三次会议机构的议案》；《2021年内部控制自我评价报告》；
《2021年度审计工作总结》；《2022年第一季度报告》
2022年8月阳光照明审计委员会
审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》
18日2022年第四次会议
2022年8月阳光照明审计委员会
审议通过《公司2022年第三季度报告》
27日2022年第五次会议
(3).报告期内提名委员会召开2次会议召开日期会议届次会议议案2022年5月阳光照明提名委员会审议通过《关于提名赵伟锋先生为公司第九届董事会
24日2022年第一次会议董事的议案》
2022年12阳光照明提名委员会
审议通过《关于聘任陈卫先生为公司总经理的议案》月8日2022年第二次会议
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议召开日期会议届次会议议案阳光照明薪酬与考核2022年4月审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬委员会2022年第一次
28日的提案》
会议请各位股东审议。
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议案二
2022年监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受公司监事会委托，就2022年监事会工作情况报告如下：
(一)监事会的工作情况
1、公司于2022年4月28日召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了
《2021年度监事会工作报告》；《2021年年度报告全文及摘要》；《2021年度内部控制自我评价报告》；《2021年度社会责任报告》；《关于会计政策变更的议案》；《关于计提资产减值准备的议案》；《关于公司依法运作情况等事项的独立意见》；《监事会议事规则》；《公司2022年第一季度报告》。
2、公司于2022年8月18日召开了第九届监事会第十次会议，审议通过了
《公司2022年半年度报告全文及摘要》。
3、公司于2022年10月27日召开了第九届监事会第十一次会议，审议通
过了《公司2022年第三季度报告》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。
公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管人员及其他经营班子成员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责，未发生违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见经核查，监事会认为：报告期内，公司财务状况良好，各项经营风险均在可控的范围内，中汇会计师事务所出具的公司2021年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见经核查，监事会认为：报告期内，公司未发生募集资金在本期使用的情况原募集资金使用已履行了相关程序。
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(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的认购股权、购买土地等事项，购买价格和审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见经核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方之间发生的日常经营性交易事项均能按照市场公平交易原则进行，定价公允，程序合法，未发生损害公司和股东利益的情形。
(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
请各位股东审议。
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议案三
2022年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司按照上海证券交易所的要求，已于2023年4月22日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露公司2022年年度报告全文及摘要。
请各位股东审议。
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议案四
2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
一、2022年度财务决算
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2022年度的主要会计数据：
本期比上主要会计数据2022年2021年年同期增2020年减(%)
营业收入3731165030.514264106135.95-12.504820894277.47归属于上市公
司股东的净利183873659.28315844782.34-41.78484581283.65润归属于上市公司股东的扣除
143386026.20137661996.174.16410812219.12
非经常性损益的净利润经营活动产生
的现金流量净336467938.43164015864.64105.14702774676.00额本期末比上年同期
2022年末2021年末2020年末
末增减
（%）归属于上市公
司股东的净资3583673051.963672768161.52-2.433919123311.42产
总资产5569227494.956149534654.97-9.446478349096.63
财务指标如下：
本期比上年同期增主要财务指标2022年2021年2020年减(%)
基本每股收益（元／股）0.130.23-43.480.34
稀释每股收益（元／股）0.130.23-43.480.34扣除非经常性损益后的基本每
0.100.1000.29
股收益（元／股）
10浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
加权平均净资产收益率（%）5.078.25减少3.18个百分点12.72扣除非经常性损益后的加权平
3.953.60增加0.35个百分点10.79
均净资产收益率（%）
二、2023年度财务预算报告
计划2023年度全年实现营业收入47.20亿元，营业成本31.32亿元，费用合计为11.58亿元，实现归属母公司所有者权益的净利润4.30亿元。该计划非公司盈利预测。
请各位股东审议。
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议案五
2022年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
综合考虑回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况，公司拟定2022年度利润分配预案如下，敬请审议：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司税后归属母公司所有者的净利润18387.37万元，根据《公司章程》规定，分别提取法定盈余公积金、支付上年度股东现金股利后，本年度未分配利润为163090.51万元。
2022年度公司利润分配预案为：以公司总股本141465.963万股扣减公司
回购账户3947.8064万股后，即137518.1566万股为基数(回购账户股份正在办理注销，不影响分红股份基数)，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。不以公积金转增股本，留存未分配利润转入以后年度分配。以此计算合计拟派发现金红利17877.36万元（含税）。本年度公司现金分红比例为97.23%。
请各位股东审议。
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议案六
2022年度公司关于计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代表：
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允的反映公司2022年度的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司2022年度计提各类减值4213.37万元，其中计提固定资产减值准备90.48万元，计提应收账款坏账准备4108.33万元，计提合同资产减值准备14.56万元。共减少当期合并报表利润总额
4213.37万元。
计提减值具体情况如下：
1、固定资产减值准备计提依据及金额
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述固定资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。2022年计提固定资产减值准备90.48万元。
2、坏账准备计提依据及金额
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期计提坏账准备4108.33万元。
3、合同资产减值准备计提依据及金额
公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。2022年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失。本期计提坏账准备14.56万元。
请各位股东审议。
13浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案七关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工
作进行了监督，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。承办公司2023年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，自股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。
请各位股东审议。
14浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案八
关于董事、监事年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司2022年度对董事和监事的薪酬考核及发放，均严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司有关制度执行。公司2022年度董事、监事薪酬共计335.43万元。
2022年度在公司领取报酬的董事、监事薪酬如下：
单位：万元
2022年报披露报
姓名职务
酬总额（税前）
沃健独立董事10.00
宋执环独立董事10.00
任明武独立董事10.00
陈森洁董事82.04
花天文监事会主席78.00
陶春雷职工代表监事75.00
俞光明监事70.39
注：部分兼任高级管理人员的董事，以高管的身份领取薪酬。
请各位股东审议。
15浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案九关于2023年对外担保计划的议案
各位股东及股东代表：
为满足2023年度公司下属控股公司的发展需要，董事会同意在2023年度对下属公司核定全年担保的总额度不超过110600万元，具体如下：
币种：人民币单位：万元上一年度担保额度担保截至20222023年股东大会占上市公资产负债方持年底担保余预计担担保方被担保方审议通过司最近一率是否超股比额保额度
的担保金期净资产70%例额比例厦门阳光恩耐照明有
100%1900010800.32190005.26%否
限公司安徽智易物联科技有
100%150002.58150004.15%否
限公司浙江阳光城市照明工
100%5000050001.38%否
程有限公司鹰潭阳光照明有限公
100%150007627.64150004.15%否
司浙江阳光碧陆斯照明
100%1000010000.28%否
电子有限公司
浙江阳曼佳美（新加坡）照
光照明100%50006000.17%否明电子有限公司电器集浙江家利宝照明电器
团股份100%1000010000.28%是有限公司有限公
艾耐特照明（欧洲）
司100%50004453.74180004.98%是有限公司
曼佳美英国公司100%3000020000.55%是
赛德斯照明有限公司100%2000030000.83%是澳洲艾耐特照明有限
100%4000050001.38%是
公司
恩耐照明（德国）有
100%2000030000.83%是
限公司
利安分销有限公司100%5000050000.83%是
16浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
美国阳光实业有限公
100%4500050001.38%是
司
阳光照明美国公司100%4500050001.38%是厦门阳
光恩耐艾耐特照明（欧洲）
100%1500010800.32100002.77%是
照明有有限公司限公司
注1：公司2019年6月28日为厦门阳光恩耐照明有限公司提供最高额19000万元担保，有效期2025年1月31日止。
注2：厦门阳光恩耐照明有限公司2018年1月10日为艾耐特照明（欧洲）有限公司
提供担保，有效期至2025年1月17日止，截至董事会召开之日，担保余额1145万欧元。
被担保人均为本公司的全资控股下属公司，因其业务发展所需拟提供的担保，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力。有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各全资控股下属公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。提请股东大会审议批准在担保授权额度范围内，全权委托董事长在本次年度股东大会通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的法律文书。此议案金额为公司担保的最大额度，不代表公司实际会发生该等金额，具体发生的担保金额，公司将履行法定披露义务披露。
请各位股东审议。
17浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案十关于独立董事年度津贴的提案
各位股东及股东代表：
为使公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，公司应为其提供必要的履职条件，并支付其相应的报酬。依据公司所处行业、参照同等规模企业的报酬水平，结合公司的实际经营情况，拟为每位第十届董事会独立董事提供人民币10万元（含税）/年的报酬。
请各位股东审议。
18浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案十一关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案
各位股东及股东代表：
综合考虑公司经营管理情况等因素，鉴于公司回购账户股份36个月期限即将到期，且公司短期内无计划将该部分股份用于员工持股计划，根据相关规定，公司于2023年4月10日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，拟注销回购专用账户中
39478064股股份并减少注册资本。
请各位股东审议。
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议案十二
关于修改部分条款的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届董事会第十八次会议通过《关于关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》，同意注销回购专用账户中39478064股股份并减少注册资本。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《阳光照明公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：
序号原章程条款修订后条款
1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
141465.96万元。137518.1566万元。
2第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为
141465.96万股，现公司的股本结137518.1566万股，现公司的股本
构为：普通股141465.96万股，其结构为：普通股137518.1566万他种类股0股。股，其他种类股0股。
3第一百四十四条公司设总经理1名，第一百四十四条公司设总经理1
由董事会聘任或解聘。名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。任或解聘。
请各位股东审议。
20浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案十三关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
在确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，最大限度地提高资金使用效率，公司及控股子公司将使用总额不超过15亿元自有资金开展金融机构安全性高、流动性好及部分现存高收益私募产品的投资理财业务。具体情况如下：
一、理财业务概述
1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
2、理财产品品种：主要选择投资于金融机构安全性高、流动性好及部分现
存高收益私募产品。
3、投资额度：公司及控股子公司使用资金额度不超过人民币15亿元开展理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自公司股东大会批准之日起一年内。
5、投资实施负责人：董事长；投资操作负责部门：财务部。
二、资金来源开展理财业务的资金来源均为本公司及控股子公司闲置自有资金。
三、投资监管及风险控制措施
1、审批权限及授权：公司财务部根据闲置资金的情况，提出投资方案和可
行性报告，在上述额度范围内公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
2、风险控制：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、日常监管：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置
自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
请各位股东审议。
21浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案十四关于换届选举公司第十届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第十届董事会将由九名董事组成，其中六名为非独立董事。
根据公司章程规定，董事会拟提名陈卫、陈森洁、吴国明、李阳、赵伟锋、张龙为第十届董事会董事候选人。持有公司8.16%股份的股东陈森洁，提名赵芳
华为第十届董事会候选人。
董事候选人简历附后。
请各位股东审议。
附件董事候选人简历：
董事候选人简历
陈卫：男，1975年出生，大学学历。1999年至2000年任上海森恩浦照明电器有限公司总经理，2000年至2002年任浙江阳光照明有限公司董事长，2002年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。2014年4月至今，任本公司董事长，2022年12月至今兼任公司总经理。
陈森洁：男，1949年出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任上虞灯泡总厂厂长、浙江照明电器总公司总经理、公司党委书记，浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事长、总经理。曾获浙江省首届“十大发明家”，全国优秀乡镇企业厂长称号。2003年2月至2014年3月，任本公司董事长；2014年4月至今，任本公司董事。
吴国明：男，1970年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至今，任本公司副总经理，2023年1月起兼任公司制造管理中心总经理。
李阳：男，1967年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991年
22浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
至2006年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008年7月至2014年3月，任公司产品研究所负责人，2011年3月至2014年3月，兼任公司技术总监；2014年3月至今，任本公司副总经理，2020年5月至今，任本公司董事，2023年1月起，兼任公司新产业创新中心总经理。
赵伟锋：男，1977年出生，本科学历，国际贸易专业。1999年9月起任职公司国际市场部销售员；2005年10月至2011年3月任浙江阳光照明有限公司总经理；2011年4月至2019年9月任公司国际市场总监；2019年9月至今任副
总经理、兼任公司市场管理中心总监；2022年5月至今，任公司董事。
张龙：男，1983年出生，硕士学历，工商管理专业，经济师，已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾先后任腾达建设集团股份有限公司、上海大智慧股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、华达汽车科技股份有限公司证券事务代表。2021年6月至今担任公司董事会秘书。
赵芳华：男，1979年出生，本科学历，金融专业。2003年7月至2011年
11月，先后任职卧龙电气运营管理部、卧龙地产董事会办公室、卧龙电气证券
事务代表兼董事会办公室副主任；2012年4月至2012年12月，任本公司证券事务代表；2013年1月至2021年6月，先后担任本公司董事、董事会秘书。
23浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案十五关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第十届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。
根据公司章程规定，董事会拟提名提名薛跃、王瑞林、刘葳为第十届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历附后。
请各位股东审议。
附件独立董事候选人简历：
独立董事候选人简历
薛跃：女，1958年出生，大学本科学历，会计学副教授。2010年7月至2013年7月任华东师范大学会计系主任；2013年7月至2015年12月任华东师范大学企业管理会计联合支部支部书记；2000年至2017年任华东师范大学工会经济
审查委员会主任；2019年至今任大同证券股份有限公司独立董事、上海市普陀区人大预算管理专家小组专家。
王瑞林：男，1960年出生，研究生学历，博士，四川大学材料科学与工程学院教授、博导，国务院政府特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才，四川省学术与技术带头人，四川省有突出贡献的优秀专家，2003年4月被四川大学以优秀人才从英国帝国理工引进回国，2003年5月任教教授至今，承担包括科技部“863”、国家重点研发计划、教育部重点培养项目、国家自然科学基金项目、
四川省科技重大项目和科技支撑计划、横向科研项目等30余项，已发表研究论文200余篇，从事新能源材料与器件的教学科研工作，主要研究方向：1）二次电池、低温燃料电池之催化剂材料的合成与催化性能研究；2）全钒液流电池关键材料的合成与其性能研究；3）太阳光催化分解水制氢光催化材料的制备与性能的研究；4）高/超高纯碲铋等稀散稀贵材料技术研发；5）薄膜太阳电池关键
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材料与器件研究。
刘葳：男，1985年出生，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。2013年至2017年任职于深圳证券交易所、长江证券承销保荐有限公司，2017年至今任上海信公科技集团股份有限公司合伙人。
25浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案十六关于换届选举公司第十届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。第十届监事会拟由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。根据《公司章程》规定，公司监事会提名花天文、郑万丰为第十届监事会监事候选人。
公司职工代表大会已直接选举产生职工代表监事郑东，将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十届监事会。
请各位股东审议。
附件监事候选人简历：
监事候选人简历
花天文：男，1971年3月出生，大专学历，财务会计专业，会计师、国际注册内审师。1994年毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学），1994年7月至今在本公司工作，先后任财务部成本科副科长、科长、成本控制部负责人、审计监察部主任，现任本公司审计总监、本公司第九届监事会主席。
郑万丰：男，1981年出生，本科学历。2008年进入公司子公司厦门阳光恩耐照明有限公司，历任担任公司部门经理、副总监和事业部副总经理等职位。现任公司厦门管理中心总经理。
郑东：男，1977年11月出生，大专学历，高级工程师，项目管理专业资质认证（PMP）。2000 年 5 月至今在公司工作，先后任体系主管、质量经理、项目副总监等。现公司行政副总监。
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