博创科技:博创科技股份有限公司关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告

证券代码：300548证券简称：博创科技公告编号：2023-038
博创科技股份有限公司
关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年5月11日审议通过了《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、董监高责任保险的具体方案
1、保单持有人：博创科技股份有限公司2、被保险个人：博创科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）
3、赔偿责任限额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
4、保费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
5、保险期限：一年（后续可续保或重新投保）董事会提请股东大会授权董事长具体办理董监高责任保险的购买（包括但不限于确定赔偿责任范围、保险机构、赔偿责任限额、保费及其他相关条款；选择及指定保险代理或其他中介机构；签署相关法律文件及处理其他相关事宜）、更新责任保险合同或在合同到期之时签署新的责任保险合同等事宜。
二、独立董事意见
公司为董监高购买责任保险，有利于董监高更加勤勉尽责地履行责任及义务，规避因履职而引发的各种风险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司为全体董监高购买责任保险，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见特此公告
博创科技股份有限公司董事会
2023年5月11日