华熙生物:华熙生物2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2023-018
华熙生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月2日
（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区旅游路8661号-山东产业技
术研究院高科技创新园 8 号楼 C 座
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数59
普通股股东人数59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量341084247
普通股股东所持有表决权数量341084247
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.8346例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.8346
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34106520699.9944107810.003182600.0025
2、议案名称：关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34106520699.9944120410.003570000.0021
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34106420699.9941130410.003870000.0021
4、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34107246699.9965117810.003500.0000
5、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34104774499.9892264910.0077100120.0031
6、议案名称：关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股33805141899.110830328290.889200.0000
7、议案名称：关于审议2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34106646699.9947107810.003170000.0022
8、议案名称：关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34107346699.9968107810.003200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
4关于公司20222313918099.9491117810.050900.0000年度利润分配预案的议案
5关于续聘公司2311445899.8423264910.1144100120.0433
2023年度审计
机构的议案
6关于2023年度2011813286.8997303282913.100300.0000
公司董事、监事薪酬方案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案8为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
2、议案4、议案5及议案6对中小股东表决进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘玉新、李潇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2023年6月3日