硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料

江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
证券简称：硕世生物证券代码：688399江苏硕世生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议材料
2023年5月23日江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
江苏硕世生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》、《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2022年年度股东大会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。
会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股
东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料江苏硕世生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午13:30
2、现场会议地点：江苏省泰州市药城大道837号公司二楼会议室
3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月23日至2023年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长房永生先生
二、会议议程
1、参会人员签到
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人
数及所持表决权的股份总数
3、宣读股东大会会议须知
4、审议议案（请主持人或者主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）
1《关于的议案》
2《关于的议案》
3《关于的议案》
4《关于的议案》
5《关于及其摘要的议案》
6《关于的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构
7的议案》
8《关于董事薪酬方案的议案》
9《关于监事薪酬方案的议案》
10《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
5、独立董事向股东大会作2022年度述职报告。
6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论。
7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决。江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
8、选举计票人及监票人。
9、统计投票结果（休会）。
（1）计票人对收取表决票进行清点计票。
（2）监票人对计票结果进行核对。
10、主持人现场宣读现场会议表决结果（复会）
11、见证律师宣布法律意见书。
12、签署现场会议记录及决议。
13、主持人宣布现场会议结束。江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案一江苏硕世生物科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
各位股东/股东代理人：
2022年，公司董事会认真履行了《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规赋予的职责和义务，严格执行了股东大会决议，持续规范公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康发展。现将董事会2022年度工作情况报告如下：
一、2022年度公司主要经营情况
报告期内，在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下，积极摸索原有业务与新冠业务发展的平衡点，坚定实施新冠业务和常规业务“两手抓”经营策略，充分发挥公司核心技术、质量、产能、客户资源等核心竞争优势，实现了经营规模较大涨幅。
报告期内，公司实现营业收入553479.28万元，较上年同期增长94.95%；归属于上市公司股东的净利润182790.04万元，较上年同期增长53.19%。
（一）2022年度主要财务数据
1、主要经营成果单位：万元
项目2022年2021年增减率(%)
营业收入553479.28283903.6394.95
利润总额213870.88139177.5553.67
归属于上市公司股东的净利润182790.04119321.4353.19
基本每股收益（元）31.1820.3653.14
2、费用情况
项目2022年2021年增减率(%)
销售费用42254.7241673.231.40
管理费用29719.6911738.94153.17
财务费用-3410.81-2107.19不适用
研发费用18582.2910663.8274.26
1江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
3、资产状况
项目2022年度2021年度增减率（%）
资产总额（万元）489100.00349934.3639.77
归属于母公司所有者权益（万元）377815.03253644.9948.95
二、2022年度董事会运作情况
报告期内，董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行董事义务，对董事会审议议案，积极讨论，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性与可行性。
（一）董事会会议召开情况
2022年度，公司共召开7次董事会，会议召开及审议的事项简要情况如下：
时间届次经审议的重大事项
2022年3月11日二届十三次购买董监高责任险、变更公司注册地等事项
2022年3月22日二届十四次对外捐赠事项
2022年4月13日二届十五次2022年年度报告等事项
2022年4月27日二届十六次2022年第一季度报告等事项
2022年8月30日二届十七次2022年半年报及募集资金专项报告、聘任副总经理等事项
2022年10月18日二届十八次2022年第三季度报告、闲置募集资金现金管理等事项
2022年12月28日二届十九次追加使用闲置自有资金进行现金管理、聘任副总经理等事项
（二）董事会对股东大会的决议执行情况
本年度内，公司共召开两次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以恪尽职守、勤勉尽责的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。
（四）独立董事履职情况
公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在重大事项及需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发
2江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（五）投资者保护与投资者关系管理
公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过网上网下路演、投资者接待热线和现场接待、上交所投资者 E互动平台等方式与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好的互动关系。
（六）信息披露与内幕信息管理工作
2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券
交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。
同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关要求，实施了内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。
三、公司面临的机遇与挑战
在回顾过去、展望未来的时刻，公司董事会认为公司面临着以下机遇：
1、公共卫生事件以来，分子诊断行业，市场容量被急速放大，全行业出现数倍增长，公司迎来难得的快速发展机遇，公司抢抓，市场占有率进一步提升，资金储备进一步充足。
2、2020年以后，第三方检测中心以及基层医疗机构的检测能力被要求迅速提升，
产品市场需求给本行业带来巨大增长空间，对公司利用齐全的体外诊断试剂和仪器产品、专业人员等优势，趁势扩大市场份额带来一个新的机遇；
3、公共卫生事件以来，国产体外诊断试剂和仪器的产能和成本优势明显，行业技
术也有赶超国外之势，这为行业包含公司产品实现国产替代也提供了机遇；
4、公共卫生事件期间因政策需求，各地 PCR实验室建设带来未来核酸检测业务的增加，将对公司主营产品核酸检测产品的需求产生正面影响；
5、公司将在行业内尝试产业整合，寻找行业并购、重组、整合的机会。
但另一方面，我们也必须看到公司面临的挑战：
1、公共卫生事件缓解以后将可能出现行业产能过剩、价格下降、竞争加剧的局面，
如何弥补新冠带来的业绩增量，保持业绩的稳定性；
3江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
2、分子诊断产品未来市场将下沉，如何进一步占领新市场，保证市场占有率；
3、公司产品主要集中于国内市场，如何实现公司的国际化战略；
4、公司研发创新质量和速度如何进一步适应行业的创新需求；
5、如何应对产品同质化导致的市场竞争的加剧以及医疗政策的改革对公司市场地
位以及利润空间的影响；
6、公司职能管理和营销管理体系如何适应公司规模快速扩大。
四、2023年度经营计划
根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及2023年度财务预算等情况，公司力争2023年度达到盈亏平衡。
本预算仅为公司经营计划，不代表公司对2023年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，也不代表公司对2023年度的盈利预测。本预算能否实现亦受经济环境、政策环境、整体市场需求等诸多因素的影响，存在较大的不确定性。
五、2023年度工作要求
针对上述机遇与挑战，为实现2023年度经营计划，公司董事会提出以下关于2023年度的工作要求：
1、降本增效，保证经营规模的稳定性
2022年度底，随着公共卫生事件影响消退以及2022年12月国家防控政策的调整，
未来新冠产品和服务的需求将大幅下降，新冠核酸检测需求骤降，公司乃至整个行业面临产能过剩、市场需求下降、竞争加剧等问题。
如何确保在公共卫生事件影响消退以后，降本增效，确保公司经营稳定，是2023年度以及未来需要重点考虑的问题，公司管理层要做到提前布局，公司要以提升效率为目标，加强管理创新，消除管理灰区，破除管理障碍，从而提升企业经营效率，提前着手，尽快制定行之有效的措施并付诸实施。
2、强化创新意识，不断适应行业创新发展的新趋势
公共卫生事件带来的整个行业创新的提速，给公司带来了较大的紧迫感和压力。
2020年以来，我国新冠检测试剂的研发、应用和生产规模均领先于全球，防疫类国产
设备和试剂的市场占有率呈现主导局面，行业技术也在赶超国外先进技术，新冠产品的国产替代，必将带动其他分子诊断产品逐步实现国产替代，因此创新已经成为本行业的
4江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料共同目标。
公司要顺势而为，着力科创，推陈出新，以技术引领企业发展。把创新作为公司的出发点和落脚点。必须要在以下方面长期不懈地加强与落实创新工作：
（1）继续秉持、强化并贯彻“自主创新”发展理念；
（2）注重加强与科研院所、高等院校的创新合作，要密切关注新理论、新技术、新产品、新方法的发展动向，要看得更远、更要引得进来，要不断占据技术高点；
（3）持续引进高端人才，打造学科、研发、技术的人才梯队，提升自主研发创新能力；同时，加强青年人才和青年干部的选拔，为企业的人才和干部队伍注入新鲜的血液促使企业不断向前发展；
（4）支持对研发的高投入，要着重投入到技术含量高、创新性强、市场差异度高
的研发项目中，为未来的持续发展提供技术与产品的储备；
（5）要加强营销创新，要根据行业、政策、市场、技术的变化趋势，适时调整营
销的模式、策略、营销网络优化与管理、营销团队建设及考核，以变应变，保持营销活力；
（6）进一步提升核心原材料及新工艺、新技术的自研自产能力，一方面要扩大这
些关键原材料及技术工艺在自有产品上的应用程度，另一方面要提高产业化能力，对外供给。既要减少对上游核心原材料供应的依赖，降低生产成本，提升产品稳定性，也要扩大产量对外销售，提升产业化，促进企业自身发展；
3、科学规划产能，立足当前，着眼长远，合理布局，动态管理，精细化管理和运营，既满足研产供销，又抓好资源节约；
4、积极探索产业整合，寻找行业并购、重组、整合及技术合作的机会，公司要紧
抓机遇适时寻找投资标的，做大做强产业链；
5、加强子公司管理，子公司既要独立运营，做大做强，又要服从公司的整体战略
和经营计划，母子公司的保持良性互动；
6、持续完善公司治理结构、内控体系以及内部管理体系。继续加强以董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会在战略制定、高管选聘、重大决策、落实执行、监督审查等方面的作用。
在具体经营管理中，形成“管理讲制度、工作讲流程、办事讲原则”的管理理念，
5江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
优化业务流程，强化内控落实，在源头上控制风险、在实施中提高效率、在结果上追求效果，要加快提高经营能力、管理水平、管理效率，增强风险防范能力；
7、建立以信息披露为核心的工作机制，传递公司投资价值。要切实做好公司的信
息披露工作，进一步加强与投资者沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，传递公司的投资价值；
8、加强资本运作，实现产融良性互动。公司要进一步借助资本市场与力量，围绕
公司核心业务规划战略性投资，寻求研发、产品、市场等方面的合作，为实现公司战略目标提供支持；
9、进一步提高全员规范意识，依法守规，敬畏资本市场，树立上市公司公众公司形象，维护公众利益；
10、加强团队建设，进一步完善公司的绩效与激励体系。
在过去阶段，公司董事会得到了股东和管理层的大力支持并取得了一定的成绩。在
2023年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚定信心，抢抓机遇，实
现本年度经营计划。董事会将在今后发展阶段，为股东、员工、社会、合作伙伴和企业自身创造更大的价值，将硕世打造成为客户信赖、社会尊重、员工自豪的上市公司。
本议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东/股东代理人审议。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
6江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案二江苏硕世生物科技股份有限公司
2022年度监事会工作报告
各位股东/股东代理人：
2022年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，从切实维护公司利益及股东权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2022年监事会主要工作情况汇报如下：
一、对公司2022年度经营管理行为和业绩的基本评价
公司监事列席和出席了全部董事会会议和全部股东大会，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司和公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员认真执行董事会的各项决议。
2022年公司取得了较为稳定的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进
行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会运作情况
（一）监事会会议召开情况
2022年度，公司共召开6次监事会，会议召开及审议的事项简要情况如下：
时间届次经审议的重大事项
为董事、监事及高级管理人员购买责任
2022年3月11日第二届监事会第八次会议
险
2022年4月13日第二届监事会第九次会议2021年年度报告等
2022年4月27日第二届监事会第十次会议2022年第一季度报告
2022年半年报、2022年半年度募集资
2022年8月30日第二届监事会第十一次会议
金存放与使用情况专项报告
7江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
2022年第三季度报告、使用闲置募集
2022年10月18日第二届监事会第十二次会议资金进行现金管理、使用闲置自有资金
进行现金管理
2022年10月28日第二届监事会第十三次会议追加使用闲置自有资金进行现金管理
（二）出席和列席会议情况
2022年，监事会出席股东大会2次，列席董事会7次。听取并了解了各项会议审
议事项及决议情况，跟踪各项决议执行情况，股东大会、董事会的各项决议均得到有效执行，经营中未出现违规操作行为。
三、监事会对公司2022年度有关事项的监督、审核意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了本年度董事会和股东大会，参与了公司重大经营决策的讨论及经营方针的制定，并依法对董事会和股东大会召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议执行情
况、公司董事、高级管理人员履行职务的合法、合规性进行了监督。
监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法
律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公
司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会能够认
真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、监事会对公司财务情况检查的意见
公司监事会认真履行了财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定，公司2022年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
3、监事会对公司内部控制的评价意见
监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行了评价，
8江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
公司2022年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。
4、关联交易情况
2022年度，公司关联交易定价政策和依据遵照公开、公平、公正的市场化原则，交
易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，且不存在向关联方输送利益情形。
5、公司对外担保情况
2022年度，公司不存在新增对外担保情况，也不存在以前年度担保延续到本年度的情形。
6、监事会2022年度募集资金存放与实际使用情况的意见公司根据相关业务规则，编制了截至2022年12月31日《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为2022年公司募集资金存放与实际使用情况符合募集资金存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。
四、2023年监事会工作计划
2023年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，
忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
本议案已经第二届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东/股东代理人审议。
江苏硕世生物科技股份有限公司监事会
2023年5月23日
9江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案三江苏硕世生物科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
各位股东/股东代理人：
江苏硕世生物科技股份有限公司（简称“公司”）2022年财务报告已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。现将公司2022年度财务决算报告如下：
一、经营成果及主要财务指标
单位：万元
项目2022年度2021年度增减率(%)
营业收入553479.28283903.6394.95
利润总额213870.88139177.5553.67
归属于上市公司股东的净利润182790.04119321.4353.19
基本每股收益（元）31.1820.3653.14
加权平均净资产收益率（%）58.8056.811.99
2022/12/312021/12/31增减率(%)
总资产489100.00349934.3639.77
归属于上市公司股东的所有者权益377815.03253644.9948.95
1、报告期内，公司营业收入较上年同比增长94.95%，主要系新冠相关产品和服务收入增长所致。
2、报告期内利润总额同比增长53.67%，归属于上市公司股东的净利润同比增长53.19%，主要
系营业收入增长所致。
3、报告期内基本每股收益同比增长53.14%，总资产同比增长39.77%，归属于上市公司股东的
10江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
所有者权益同比增长48.95%，均系净利润增长所致。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)资产情况
单位：万元
项目2022/12/312021/12/31增减率(%)
货币资金179220.63128749.2039.20
交易性金融资产101487.2062333.4762.81
应收票据4599.72104.694293.75
应收账款56400.2834257.8464.63
预付款项2950.092419.3421.94
存货23626.0125034.65-5.63
流动资产合计370914.87253888.2146.09
长期股权投资11627.992271.99411.80
其他非流动金融资产13785.9210018.2537.61
固定资产69541.2667959.312.33
在建工程1699.222071.68-17.98
长期待摊费用7422.635431.7536.65
非流动资产合计118185.1396046.1523.05
资产总计489100.00349934.3639.77
其中增减变动幅度达30%的原因如下：
1、货币资金增加主要系销售回款增加所致。
2、交易性金融资产增加主要系购买银行理财产品增加所致。
3、应收票据增加主要系以承兑汇票形式的回款增加所致。
4、应收账款增加主要系销售额增加所致。
5、长期股权投资增加主要系对外股权投资增加所致。
6、其他非流动金融资产增加主要系公允价值变动收益增加所致。
7、长期待摊费用增加主要系租赁厂房房屋装修费增加所致。
(二)负债情况
单位：万元
项目2022/12/312021/12/31增减率(%)
11江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
短期借款8488.8615000.26-43.41
应付账款43313.2135283.9622.76
合同负债3838.966621.09-42.02
应付职工薪酬16409.8814817.2410.75
应交税费10060.583928.81156.07
其他应付款10200.229019.9713.08
流动负债合计93259.7885563.179.00
递延收益9081.708682.284.60
非流动负债合计18025.1910726.2068.05
负债合计111284.9796289.3715.57
其中增减变动幅度达30%的原因如下：
1、短期借款减少主要系短期银行借款减少所致。
2、合同负债减少主要系预收货款减少所致。
3、应交税费增加主要系期末应缴纳的企业所得税增加所致。
(三)所有者权益情况
单位：万元
项目2022/12/312021/12/31增减率(%)
股本5862.005862.000.00
资本公积80583.3180583.310.00
盈余公积2931.002931.000.00
未分配利润288438.72164268.6875.59
归属于母公司所有者权益合计377815.03253644.9948.95
负债及所有者权益合计489100.00349934.3639.77
其中增减变动幅度达30%的原因如下：
1、未分配利润增加主要系净利润大幅增长所致。
(四)经营成果情况
单位：万元
项目2022/12/312021/12/31增减率(%)
营业收入553479.28283903.6394.95
营业成本217983.5187634.62148.74
税金及附加3228.171293.69149.53
12江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
销售费用42254.7241673.231.40
管理费用29719.6911738.94153.17
研发费用18582.2910663.8274.26
财务费用-3410.81-2107.19不适用
其他收益4327.164890.58-11.52
投资收益356.00-274.39不适用公允价值变动收益（损失以“-”号填
4814.873219.1249.57
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5865.52-1316.83不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）-34068.18-361.87不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）283.45327.60-13.48
营业利润214969.49139490.7354.11
营业外收入24.484.37460.77
营业外支出1123.09317.55253.68
利润总额213870.88139177.5553.67
所得税费用31080.8419856.1356.53
净利润182790.04119321.4353.19
其中增减变动幅度达30%的原因如下：
1、营业收入增加主要系新冠相关产品和服务收入增长所致。
2、营业成本增加主要系新冠相关产品销量增长导致营业成本增长所致。
3、税金及附加增加主要系营业收入增加所致。
4、管理费用增加主要系管理人员职工薪酬及存货报废增加所致。
5、研发费用增加主要系研发投入及人员增加导致研发用物料消耗、临床试验费用及研发人员薪酬增长所致。
6、财务费用减少主要系利息收入增加所致。
7、投资收益增加主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
8、公允价值变动收益增加主要系投资苇渡阿尔法公允价值变动收益增加所致。
9、信用减值损失增加主要系计提应收账款坏账准备增加所致。
10、资产减值损失增加主要系计提存货跌价准备和固定资产减值准备增加所致。
11、营业外收入增加主要系罚款收入增加所致。
12、营业外支出增加主要系固定资产处置损失和对外捐赠增加所致。
13江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
13、所得税费用增加主要系利润总额增加所致。
14、利润总额及净利润增加主要系营业收入大幅增长所致。
(五)现金流量情况
单位：万元
项目2022/12/312021/12/31增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额196487.8198552.2999.37
投资活动产生的现金流量净额-71788.79-74863.48不适用
筹资活动产生的现金流量净额-66742.56-23400.28不适用
现金及现金等价物净增加额58032.18135.0542872.38
其中增减变动幅度达30%的原因如下：
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司加大货款回收力度带动销售回款增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系分配股利支付的现金增长所致。
3、现金及现金等价物净增加额增加主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。
本议案已经第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东/股东代理人审议。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
14江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案四江苏硕世生物科技股份有限公司
2023年度财务预算报告
各位股东/股东代理人：
一、预算编制说明
本预算报告的编制范围为江苏硕世生物科技股份有限公司（简称“公司”）及其下
属子公司、分公司。
本预算报告是根据公司的战略发展目标，综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上编制。
二、2023年度财务预算指标
根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及2023年度财务预算等情况，公司力争2023年度达到盈亏平衡。
三、风险提示
本报告中涉及的财务预算及经营目标，不代表公司对2023年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，也不代表公司对2023年度的盈利预测，本预算仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，存在较大的不确定性，投资者应对此保持足够的风险意识，并理解经营计划和业绩承诺及盈利预测之间的差异。
本议案已经第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东/股东代理人审议。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
15江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案五江苏硕世生物科技股份有限公司
2022年年度报告及摘要的议案
各位股东/股东代理人：
2022年公司实现营业收入553479.28万元，较上年同期增长94.95%；归属于母公
司的净利润182790.04万元，较上年同期增长53.19%。2022年财务报告已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
公司根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定的
要求公司结合2021年度的工作情况，从公司业务概要、经营情况讨论和分析、重要事项、股份变动和股东情况、董、监、高和员工、公司治理和财务报告等方面编制了2022年年度报告。
具体内容参见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
披露的《2022年年度报告及摘要》。
本议案已经第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东/股东代理人审议。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
16江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案六江苏硕世生物科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案
各位股东/股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币182790.04万元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币273263.39万元；本年度暂不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度，待公司经营情况改善后再进行分配。
公司2022年度拟暂不进行利润分配，是基于行业发展情况、公司发展阶段、资金需求的综合考虑，具体原因如下：
（一）公司所处行业情况及特点
2020年以来，受公共卫生事件影响，分子诊断行业市场容量急速放大，全行业出
现数倍增长，对企业进一步升级带来新的发展机遇，新冠病毒核酸检测推动了我国分子诊断行业的进一步发展，也加强了公众对分子诊断的认知和资本市场对分子诊断行业的关注，为分子诊断行业的发展发挥了积极的作用。但同时也能看到，随着公共卫生事件影响的消退，整个行业将面临产能迅速过剩、市场需求下降、竞争迅速加剧等问题。
(二)公司所处发展阶段和经营模式
公司专注于体外诊断试剂、配套检测仪器等体外诊断产品的研发、生产和销售，并拓展到体外检测服务领域，实现“仪器+试剂+服务”的一体化经营模式。
目前公司属于快速发展期，公司将聚焦于分子诊断领域，以现有产品和市场为中心，着眼于全球化经营发展，同时着力科创，继续秉持、强化并贯彻“自主创新”发展理念，不断丰富产品线，积极向原材料、检测服务、互联网医院等领域拓展，建立健全产业链，强化公司核心竞争力，为股东创造更大价值。
（三）公司盈利水平及资金需求
17江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币182790.04万元，公司
目前处于快速发展期，公司注重研发创新，同时兼顾生产经营规模、固定资产投资及产业链布局，资金需求较大。
（四）公司未进行现金分红的原因首先，2020-2022年，新冠业务带来公司经营规模的大幅增长，2022年12月，国家调整了防控政策，未来新冠产品和服务的需求将大幅下降，直接影响新冠相关产品和服务的销售额和利润，未来公司经营业绩面临较大的压力。
其次，公司所处的体外诊断试剂行业正处于快速发展阶段，整个行业将面临产能迅速过剩、市场需求下降、竞争迅速加剧等问题，市场竞争程度较为激烈，为保持公司的核心竞争力，进一步提高公司的市场份额，公司在研发、市场推广、公司运营等需要保持较大资金的持续投入，在本年度业绩巨大经营压力的背景之下，提高资金在未来的使用效率，重点用于确保原有业务持续增长和培育新的收入增长点，保持公司经营的可持续发展。
再次，公司将开展生产基地新项目以及研发中心基地建设，整合优化目前公司生产基地，优化公司产能，提高生产效率，另外，新建研发中心大楼及其他配套设施，购置新的研发设备，改善研发环境，提升研发实力，增强核心竞争力。
最后，积极探索产业整合，寻找行业上下游产业技术、业务等合作机会，适时寻找投资标的，做大做强产业链，公司预计上述固定资产以及对外投资等将有重大现金支出安排，留存资金确保上述项目的资金需求，保证各项目按照计划开展。
（五）公司留存未分配利润的用途本利润分配方案是为确保公司中长期发展战略的顺利实施以及持续发展而制定。本年度留存未分配利润结转至下一年度，本次利润分配充分考虑所处行业发展阶段、公司经营现状及未来发展方向，决定将留存未分配利润用于公司研发、市场推广、公司运营、新生产基地及研发基地建设和对外投资等。
公司历来重视以利润分配方式对投资者进行投资回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与投资者共享公司发展的成果。本次利润分配充分考虑所处行业发展阶段、公司经营现状及未来发展方向，决定将留存未分配利润用于公司研发投入、营销系统建设、
18江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
生产建设和对外投资等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续发展而制定。
具体内容参见公司于 2023年4月27日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露
的《2022年年度利润分配方案公告》。
本议案已经第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东/股东代理人审议。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
19江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案七江苏硕世生物科技股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
各位股东/股东代理人：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，认真完成了公司2022年度财务报告，并出具了独立的审计报告，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计工作表示满意，并提请公司续聘其为公司2023年度审计机构，聘期为一年。同时提请股东大会授权公司管理层，结合公司实际情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署业务约定书，并确定报酬。
本议案已经第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东/股东代理人审议。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
20江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案八江苏硕世生物科技股份有限公司关于董事薪酬方案的议案
各位股东/股东代理人：
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事薪酬方案如下：
1、非独立董事
在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。
2、独立董事
公司独立董事的津贴标准确定为每人每年18.00万元人民币（税前），按月发放，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。
独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及行使职权所需的合理费用，公司据实报销。
上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东/股东代理人审议。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
21江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案九江苏硕世生物科技股份有限公司关于监事薪酬方案的议案
各位股东/股东代理人：
根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司监事薪酬方案如下：
1、在公司任职的监事按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领
取薪酬福利；
2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬福利。
本议案已经第二届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东/股东代理人审议。
江苏硕世生物科技股份有限公司监事会
2023年5月23日
22江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料
议案十江苏硕世生物科技股份有限公司关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案
各位股东/股东代理人：
为满足公司及子公司2023年度生产经营的需要，2023年度公司及子公司拟向各银行申请不超过5亿元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸易融资、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），授信期限一年，自股东大会审议通过之日起计算。上述综合授信额度，公司及下属子公司根据需要进行分配使用。具体授信额度以银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金融在授信额度内以公司与银行实际发生金额为准。
为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）全部事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
公司目前经营情况良好，公司及子公司申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内。
本议案已经第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东/股东代理人审议。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
23