海普瑞:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2023-029
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（周一）14:00开始
（2）网络投票时间：2023年5月22日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
6、召开会议的通知已于2023年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023-023）。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表人数9
其中： A股股东人数 8
H股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股）978676883
其中： A股股东所持有表决权的股份总数 968817079
H股股东所持有表决权的股份总数 9859804
占本公司有表决权股份总数的比例（%）66.6993%
A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
其中：66.0274%决权股份总数的比例
H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 0.6720%决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A股股东人数 23
所持有表决权的股份总数（股）24070245
占本公司有表决权股份总数的比例（%）1.6404%通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数32
所持有表决权的股份总数（股）1002747128
占本公司有表决权股份总数的比例（%）68.3398%
通过现场和网络投票出席会议的 A股中小股东及股东代理人数 26
所持有表决权的股份总数（股）24070545
占本公司有表决权股份总数的比例（%）1.6405%
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（其中第6、7、9项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：
1、审议及批准《2022年度董事会工作报告》
表决结果：通过。具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议及批准《2022年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
3、审议及批准《2022 年年度报告》及其摘要、H股业绩公告、H 股《2022年年度报告》、《2022年企业管治报告》、《2022年度环境、社会及管治报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
4、审议及批准《2022年度财务决算报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
5、审议及批准《2022年度利润分配预案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
6、审议及批准《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
7、审议及批准《关于2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
8、审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。9、审议及批准《关于修订的议案》表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
10、审议及批准《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
11、审议及批准《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
具体表决情况如下：
11.01：选举李锂先生为第六届董事会非独立董事
同意的有992602241股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9883%。
表决结果:选举李锂先生为第六届董事会非独立董事
11.02：选举李坦女士为第六届董事会非独立董事
同意的有993654131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0932%。
表决结果:选举李坦女士为第六届董事会非独立董事
11.03：选举单宇先生为第六届董事会非独立董事
同意的有993654131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0932%。
表决结果:选举单宇先生为第六届董事会非独立董事
11.04：选举张平先生为第六届董事会非独立董事
同意的有993654131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0932%。
12、审议及批准《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
具体表决情况如下：
12.01：选举吕川先生为第六届董事会独立董事同意的有993936131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1213%。
表决结果:选举吕川先生为第六届董事会独立董事
12.02：选举黄鹏先生为第六届董事会独立董事
同意的有993998131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1275%。
表决结果:选举黄鹏先生为第六届董事会独立董事
12.03：选举易铭先生为第六届董事会独立董事
同意的有994066631股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1343%。
表决结果:选举易铭先生为第六届董事会独立董事
13、审议及批准《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
具体表决情况如下：
13.01：选举郑泽辉先生为第六届监事会非职工监事
同意的有993716131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0994%。
表决结果:选举郑泽辉先生为第六届监事会非职工监事
13.02：选举唐海均女士为第六届监事会非职工监事
同意的有8309609股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9005%。
表决结果:选举唐海均女士为第六届监事会非职工监事四、决议案投票结果
（一）非累积投票决议案投票结果同意反对弃权议占出席案出席会议有占出席会占出席会序股份类会议有是审议议案表决权股份议有表决议有表决号别股数股数股数表决权否数权股份数权股份数股份数通的比例的比例的比例过
总计100274712899398612899.1263%87365000.8713%245000.0024%《2022其中：年度董事中小投240705451942604580.7046%464450019.2954%00.0000%1是会工作报资者告》 A股 992887324 988242824 99.5322% 4644500 0.4678% 0 0.0000%
H股 9859804 5743304 58.2497% 4092000 41.5018% 24500 0.2485%
总计100274712899398612899.1263%87365000.8713%245000.0024%《2022其中：年度监事中小投240705451942604580.7046%464450019.2954%00.0000%2是会工作报资者告》 A股 992887324 988242824 99.5322% 4644500 0.4678% 0 0.0000%
H股 9859804 5743304 58.2497% 4092000 41.5018% 24500 0.2485%《2022年年度报总计100274712899404212899.1319%86805000.8657%245000.0024%告》及其
摘要、H
股业绩公其中：
告、H股 中小投 24070545 19426045 80.7046% 4644500 19.2954% 0 0.0000%《2022资者年年度报
3告》、是《2022年企业管 A股 992887324 988242824 99.5322% 4644500 0.4678% 0 0.0000%治报告》、《2022年度环
境、社会 H股 9859804 5799304 58.8176% 4036000 40.9339% 24500 0.2485%及管治报告》
总计100274712899404212899.1319%86805000.8657%245000.0024%《2022其中：年度财务中小投240705451942604580.7046%464450019.2954%00.0000%4是决算报资者告》 A股 992887324 988242824 99.5322% 4644500 0.4678% 0 0.0000%
H股 9859804 5799304 58.8176% 4036000 40.9339% 24500 0.2485%《2022总计100274712899406662899.1343%86805000.8657%00.0000%年度利润
5其中：是
分配预中小投240705451942604580.7046%464450019.2954%00.0000%案》 资者A股 992887324 988242824 99.5322% 4644500 0.4678% 0 0.0000%
H股 9859804 5823804 59.0661% 4036000 40.9339% 0 0.0000%《关于使总计100274712898814883898.5442%145982901.4558%00.0000%用自有资其中：
金购买理中小投240705451581095365.6859%825959234.3141%00.0000%
6财产品及资者是
进行现金 A股 992887324 984627732 99.1681% 8259592 0.8319% 0 0.0000%管理的议
H股 9859804 3521106 35.7117% 6338698 64.2883% 0 0.0000%案》《关于总计100274712899361159199.0889%91355350.9111%20.0000%
2023年其中：
度向银行中小投240705451902544579.0404%504510020.9596%00.0000%
7申请授信资者是
额度暨提 A股 992887324 987842224 99.4919% 5045100 0.5081% 0 0.0000%供担保的
H股 9859804 5769367 58.5140% 4090435 41.4860% 2 0.0000%议案》
总计100274712899406662899.1343%86805000.8657%00.0000%《关于续其中：聘会计师中小投240705451942604580.7046%464450019.2954%00.0000%8是事务所的资者议案》 A股 992887324 988242824 99.5322% 4644500 0.4678% 0 0.0000%
H股 9859804 5823804 59.0661% 4036000 40.9339% 0 0.0000%
总计100274712899406662899.1343%86805000.8657%00.0000%《关于修其中：订是章程的资者议案》 A股 992887324 988242824 99.5322% 4644500 0.4678% 0 0.0000%
H股 9859804 5823804 59.0661% 4036000 40.9339% 0 0.0000%
总计100274712899401062899.1287%87365000.8713%00.0000%《关于第其中：
六届董事
中小投240705451942604580.7046%464450019.2954%00.0000%
10会独立董是
资者事津贴的
A股 992887324 988242824 99.5322% 4644500 0.4678% 0 0.0000%议案》
H股 9859804 5767804 58.4982% 4092000 41.5018% 0 0.0000%
（二）非累积投票决议案投票结果序议案名称子议案名称股份类别得票数号总计992602241
其中：A股中小投资者 18879658《选举李锂先生为第《关于选六届董事会非独立董得票数占出席会议有效表决权的比例98.9883%
举第六届 事》 A股 987696437
11董事会非
H股 4905804独立董事总计993654131的议案》《选举李坦女士为第其中：A股中小投资者 19426048六届董事会非独立董事》 得票数占出席会议有效表决权的比例 99.0932%A股 988242827
H股 5411304总计993654131
其中：A股中小投资者 19426048《选举单宇先生为第六届董事会非独立董得票数占出席会议有效表决权的比例99.0932%事》 A股 988242827
H股 5411304总计993654131
其中：A股中小投资者 19426048《选举张平先生为第六届董事会非独立董得票数占出席会议有效表决权的比例99.0932%事》 A股 988242827
H股 5411304总计993936131
其中：A股中小投资者 19426048《选举吕川先生为第得票数占出席会议有效表决权的比例99.1213%六届董事会独立董事》
A股 988242827
H股 5693304《关于选总计993998131
举第六届 其中：A股中小投资者 1942604812董事会独《选举黄鹏先生为第得票数占出席会议有效表决权的比例99.1275%立董事的六届董事会独立董事》
A股 988242827议案》
H股 5755304总计994066631
其中：A股中小投资者 19426048《选举易铭先生为第得票数占出席会议有效表决权的比例99.1343%六届董事会独立董事》
A股 988242827
H股 5823804总计993716131
其中：A股中小投资者 19426048《选举郑泽辉先生为
第六届监事会非职工得票数占出席会议有效表决权的比例99.0994%《关于监事》
选举第六 A股 988242827
届监事会 H股 5473304
13
非职工监总计981694286
事的议 其中：A股中小投资者 8309609《选举唐海均女士为案》
第六届监事会非职工得票数占出席会议有效表决权的比例97.9005%监事》 A股 977126388
H股 4567898五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
2、律师姓名：罗姗、吴晓丹
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日