迪瑞医疗:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300396证券简称：迪瑞医疗公告编号：2023-032
迪瑞医疗科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
公司于2023年04月18日发出《关于召开2022年年度股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2023年05月09日14:30
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召
开时间：2023年05月09日（星期二）14:30。网络投票时间：2023年05月09日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年05月09日（星期二）
9:15—9:25、9:30-11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年05月09日（星期二）09:15至15:00期间的任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长宋清
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事及部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共73名，代表股份总数85958040股，占公司有表决权股份总数的31.2338％%，其中：出席现场会议的股东及股东代表19名，所持股份1609600股，占公司有表决权股份总数的0.5849%；参加网络投票的股东54名，所持股份84348440股，占公司有表决权股份总数的30.6489%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、《公司2022年度董事会工作报告》
独立董事余宇莹女士、吴清功先生、安明友先生就2022年度工作情况进行了述职。
总表决情况：同意85830173股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8512％；反对29800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0347％；弃权98067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1141％。
中小股东总表决情况：同意7200173股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.2551％；反对29800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4067％；弃权98067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3382％。
2、《公司2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意85830173股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8512％；反对29800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0347％；弃权98067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1141％。
中小股东总表决情况：同意7200173股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.2551％；反对29800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4067％；弃权98067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3382％。3、《公司2022年度财务决算报告》总表决情况：同意85830173股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8512％；反对29800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0347％；弃权98067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1141％。
中小股东总表决情况：同意7200173股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.2551％；反对29800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4067％；弃权98067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3382％。
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意85929240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9665％；反对28800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0335％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7299240股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6070％；反对28800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、《关于公司及其摘要的议案》
总表决情况：同意85830173股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8512％；反对29800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0347％；弃权98067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1141％。
中小股东总表决情况：同意7200173股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.2551％；反对29800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4067％；弃权98067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3382％。6、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》总表决情况：同意85928240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9653％；反对29800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7298240股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5933％；反对29800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
7、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：同意84794540股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9413％；反对49800股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6966140股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.2902％；反对49800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.7098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东安国柱等17人回避表决，回避表决1113700股。
本议案以特别决议表决通过。
8、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：同意84135940股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9646％；反对29800股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：同意6847540股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5667％；反对29800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东安国柱等24人回避表决，回避表决1792300股。
本议案以特别决议表决通过。
9、《关于减少公司注册资本的议案》
总表决情况：同意84099540股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9646％；反对29800股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6811140股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5644％；反对29800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4356％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东安国柱等28人回避表决，回避表决1828700股。
本议案以特别决议表决通过。
10、《关于修改的议案》
总表决情况：同意85511600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4806％；反对446440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6881600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.9078％；反对446440股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.0922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。11、《关于补选公司董事的议案》总表决情况：同意85928240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9653％；反对29800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7298240股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.5933％；反对29800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
姜鹏先生当选为公司第五届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师薛玉婷、严安认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迪瑞医疗科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2023年05月09日