硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688399证券简称：硕世生物公告编号：2023-014
江苏硕世生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月23日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数170
普通股股东人数170
2、出席会议的股东所持有的表决权数量28199842
普通股股东所持有表决权数量28199842
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.1061比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.1061
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长房永生先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘
请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2690484095.407712478894.4251471130.1672
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2690624095.412712482894.4265453130.1608
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股2690714095.415912433104.4089493920.1752
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2662645394.420515301065.4259432830.1536
5、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2690674095.414512437104.4103493920.1752
6、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2676442294.909814332465.082421740.00787、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2691673195.449911955374.2395875740.31068、议案名称：《关于董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2687836995.313813176494.672538240.0137
9、议案名称：《关于监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2687836995.313813176494.672538240.0137
10、议案名称：《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2625839193.115317588456.23701826060.6477
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情票数比例票数比例票数比例况
（%）（%）（%）
持股5%以上
20545200100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
3614400100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
260482264.4719143324635.474221740.0539
普通股股东
其中：市值5058088969.434825353330.305321740.2599万以下普通股股东市值50万以
上普通股股202393363.1759117971336.824100.0000东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
关于的议452482275.9167143324624.046721740.0366
案关于续聘立信会计师事务所（特殊普
2通合伙）为公司467713178.4721119553720.0585875741.4694
2023年审计机构的
议案关于董事薪酬方案
3463876977.8285131764922.107338240.0642
的议案关于监事薪酬方案
4463876977.8285131764922.107338240.0642
的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：邱梦媛、沈瑶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023年5月24日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。