盐田港:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000088证券简称：盐田港公告编号：2023-30
深圳市盐田港股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生
4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2023年5月23日下午14:50；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2023年5月23日（星期二）上午9:15—9:259:30—11:30，
下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日（星期二）9:15—15:00期间的任意时间。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1533905438股，占上市公司总股份的68.1990％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1517837032股，占上市公司总股份的67.4846％。
通过网络投票的股东18人，代表股份16068406股，占上市公司总股份的0.7144％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份16068406股，占上市公司总股份的0.7144％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东18人，代表股份16068406股，占上市公司总股份0.7144％。
（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于公司2022年度财务决算的提案。
总表决情况：
同意1533591649股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9795％；反对88883股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0058％；弃权224906股（因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0147％。中小股东总表决情况：
同意15754617股，占出席会议中小股东所持股份的98.0472％；
反对88883股，占出席会议中小股东所持股份的0.5532％；弃权
224906股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的1.3997％。
该提案获表决通过。
（二）关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案。
经深圳市盐田港股份有限公司2022年年度股东大会研究决定：
1.公司2022年度税后利润分配按10%提取法定盈余公积金后，以公
司的总股本224916.17万股为基数，每10股派发现金股利0.45元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2022年度不送股。
2.公司2022年度不进行资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意1533821555股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9945％；反对83883股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0055％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15984523股，占出席会议中小股东所持股份的99.4780％；
反对83883股，占出席会议中小股东所持股份的0.5220％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该提案获表决通过。
（三）关于公司2022年年度报告正文及摘要的提案。总表决情况：
同意1533591649股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9795％；反对88883股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0058％；弃权224906股（因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0147％。
中小股东总表决情况：
同意15754617股，占出席会议中小股东所持股份的98.0472％；
反对88883股，占出席会议中小股东所持股份的0.5532％；弃权
224906股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的1.3997％。
该提案获表决通过。
（四）关于公司2022年度董事会工作报告的提案。
总表决情况：
同意1533591649股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9795％；反对88883股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0058％；弃权224906股（因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0147％。
中小股东总表决情况：
同意15754617股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.0472％；反对88883股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5532％；弃权224906股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的1.3997％。
该提案获表决通过。
（五）关于公司2022年度监事会工作报告的提案。
总表决情况：同意1533591649股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9795％；反对88883股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0058％；弃权224906股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0147％。
中小股东总表决情况：
同意15754617股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.0472％；反对88883股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5532％；弃权224906股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的1.3997％。
该提案获表决通过。
（六）关于公司2023年度预算的提案。
总表决情况：
同意1533815555股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9941％；反对89883股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15978523股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4406％；反对89883股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司2022年度财务决算》《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《公司2023年度预算》《公司2022年度独立董事述职报告》全文。
三、独立董事述职情况会议听取了独立董事2022年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：何谦、欧阳斯曼
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2023年5月24日