建龙微纳:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688357证券简称：建龙微纳公告编号：2023-051
转债代码：118032转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二）股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量19341921
普通股股东所持有表决权数量19341921
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.5348
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.5348
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长李建波先生主持，会议采取现场投
票和网络投票的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李怡丹女士出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1934152199.99794000.002100.0000
2、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1934152199.99794000.002100.0000
3、议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1934152199.99794000.002100.0000
4、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1934152199.99794000.002100.0000
5、议案名称：关于《2023年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1934152199.99794000.002100.0000
6、议案名称：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1934152199.99794000.002100.0000
7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股1934152199.99794000.002100.0000
8、议案名称：关于变更公司注册资本并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1934152199.99794000.002100.0000
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1934152199.99794000.002100.0000
10、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1934152199.99794000.002100.0000
11、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股1934152199.99794000.002100.0000
12、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1934152199.99794000.002100.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
13.01关于提名宁红波1934092199.9948是
先生为公司监事候选人的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例票比例序号票数
（%）数（%）数（%）
6公司2022年度利499152199.99194000.008100.0000
润分配及资本公积金转增股本预案的议案7关于修订《公司章499152199.99194000.008100.0000程》的议案
8关于变更公司注册499152199.99194000.008100.0000
资本并办理工商变更的议案
9关于续聘会计师事499152199.99194000.008100.0000
务所的议案
10关于公司董事499152199.99194000.008100.0000
2023年度薪酬方案的议案
11关于公司监事2023499152199.99194000.008100.0000年度薪酬方案的议案
12关于预计2023年度499152199.99194000.008100.0000日常关联交易的议案
13.01关于提名宁红波先499092199.9799
生为公司监事候选人的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.议案7和8属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；
2.议案6/7/8/9/10/11/12/13对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：王晨、辛欣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2023年5月17日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；