正源股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600321证券简称：正源股份公告编号：2023-027
正源控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月15日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区东升街道广都大道2号正源禧悦酒店成都厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）361504320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
23.9319
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中现场参会人员为董事长何延龙，董事、总经理谢苏明；通过远程视频参会人员为董事富彦斌、董事张伟娟、董事薛
雷、董事成晋、独立董事谢思敏、独立董事吴联生、独立董事林忠治；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中现场参会人员为监事韩冬；通过远程视
频参会人员为监事长惠盛林、监事韩旭光、监事崔宁、监事丁一娴；
3、董事会秘书赵琳出席本次股东大会；财务总监郭卜祯列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）选举富乾乘先生
1.01为第十一届董事36108212199.8832是
会非独立董事选举张伟娟女士
1.02为第十一届董事36053012299.7305是
会非独立董事选举薛雷先生为
1.03第十一届董事会36106212299.8776是
非独立董事选举成晋先生为
1.04第十一届董事会36108212299.8832是
非独立董事选举张立金先生
1.05为第十一届董事36106212299.8776是
会非独立董事选举韩冬先生为
1.06第十一届董事会36106212299.8776是
非独立董事
2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）选举王晓明先
生为第十一届
2.0136106212599.8776是
董事会独立董事选举段琳先生
2.02为第十一届董36106212299.8776是
事会独立董事选举吴俊毅先
生为第十一届
2.0336106412299.8782是
董事会独立董事
3、关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）选举管雪女士
为第十一届监
3.0136106212299.8776是
事会非职工监事选举黄娜女士
为第十一届监
3.0236106212299.8776是
事会非职工监事选举丁一娴女
士为第十一届
3.0336106212499.8776是
监事会非职工监事
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例议案名称比例
序号票数票数（%票数比例（%）
（%）
）选举富乾乘先
生为第十一届
1.0155200156.6620
董事会非独立董事选举张伟娟女
士为第十一届
1.0220.0002
董事会非独立董事选举薛雷先生
为第十一届董
1.0353200254.6091
事会非独立董事选举成晋先生
为第十一届董
1.0455200256.6621
事会非独立董事选举张立金先
生为第十一届
1.0553200254.6091
董事会非独立董事选举韩冬先生
为第十一届董
1.0653200254.6091
事会非独立董事选举王晓明先
生为第十一届
2.0153200554.6094
董事会独立董事选举段琳先生
2.02为第十一届董53200254.6091
事会独立董事选举吴俊毅先
生为第十一届
2.0353400254.8144
董事会独立董事选举管雪女士
为第十一届监
3.0153200254.6091
事会非职工监事
3.02选举黄娜女士53200254.6091为第十一届监
事会非职工监事选举丁一娴女
士为第十一届
3.0353200454.6093
监事会非职工监事
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的第一至第三项议案对中小投资者进行单独计票。
2、本次会议无特别决议议案。
3、本次会议审议的议案不涉及关联交易、不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（成都）律师事务所
律师：李露、李太珍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2023年5月16日