首开股份:首开股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600376证券简称：首开股份公告编号：2023-055
北京首都开发股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年05月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融
中心 D座首开股份十三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1610692311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）62.4404
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事会主席咸秀玲女士因公务未能出席；
3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1608507607 99.8643 1601804 0.0994 582900 0.0363
2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1608507607 99.8643 1601804 0.0994 582900 0.0363
3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1609558507 99.9296 550904 0.0342 582900 0.0362
4、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1609558507 99.9296 550904 0.0342 582900 0.0362
5、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1610349411 99.9787 342900 0.0213 0 0.0000
6、议案名称：公司2022年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1608507607 99.8643 1601804 0.0994 582900 0.0363
7、议案名称：公司2022年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1609558507 99.9296 550904 0.0342 582900 0.0362
8、议案名称：公司2022年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1609558507 99.9296 550904 0.0342 582900 0.0362
9、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1609494607 99.9256 614804 0.0381 582900 0.0363
10、议案名称：关于公司2023年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支
付担保费的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 250391622 99.2066 1584350 0.6277 418001 0.1657
11、议案名称：关于公司预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 251161969 99.5118 814004 0.3225 418000 0.1657
12、议案名称：关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1608195160 99.8449 2079150 0.1290 418001 0.0261
13、议案名称：关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1608689960 99.8756 1584350 0.0983 418001 0.0261
14、议案名称：关于提请股东大会对公司财务资助事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1608356460 99.8549 1423050 0.0883 912801 0.0568
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1公司2022年度财务决算报告25020926999.134416018040.63465829000.2310
2公司2022年度董事会工作报25020926999.134416018040.63465829000.2310
告
3公司2022年度监事会工作报25126016999.55075509040.21825829000.2311
告
4公司2022年年度报告及摘要25126016999.55075509040.21825829000.2311
5公司2022年度利润分配预案25205107399.86413429000.135900.0000
6公司2022年度内部控制评价25020926999.134416018040.63465829000.2310
报告
7公司2022年度内部控制审计25126016999.55075509040.21825829000.2311
报告
8公司2022年度社会责任报告25126016999.55075509040.21825829000.2311
9关于续聘致同会计师事务所25119626999.52546148040.24355829000.2311（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构的议案
10关于公司2023年拟向北京首25039162299.206615843500.62774180010.1657
都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案
11关于公司预计2023年度日常25116196999.51188140040.32254180000.1657
关联交易的议案
12关于提请股东大会对公司担24989682299.010620791500.82374180010.1657
保事项进行授权的议案
13关于提请股东大会对公司债25039162299.206615843500.62774180010.1657
务融资事项进行授权的议案
14关于提请股东大会对公司财25005812299.074514230500.56389128010.3617
务资助事项进行授权的议案(三)关于议案表决的有关情况说明议题10《关于公司2023年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》和议题11《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》为关联
交易议案，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份1358298338股不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张静、苗欣
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2023年5月26日