合众思壮:二○二二年度股东大会决议公告

证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2023-049
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二二年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2023年4月28日、2023年5月9日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二二年度股东大会通知》、《关于二○二二年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》等
相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月19日（星期五）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。
5、主持人：董事长张振伟
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份
219790471股，占上市公司总股份的29.6870%。其中持股5%以下的中小股东5人，代表股份18399545股，占上市公司总股份的2.4852%。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共2人）
1代表股份204853828股，占上市公司总股份的27.6695%。
（2）通过网络投票的股东5人，代表股份14936643股，占上市公司总股
份的2.0175％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所唐晓韬、曹管律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00《董事会2022年年度工作报告》
总表决情况：
同意219756571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846%；反对33900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18365645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8158%；反对33900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《监事会2022年度工作报告》
总表决情况：
同意219756571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846%；反对33900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18365645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8158%；反对33900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《公司2022年年度报告》及其摘要
2总表决情况：
同意219756571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846%；反对33900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18365645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8158%；反对33900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00《公司2022年年度决算报告》
总表决情况：
同意219756571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846%；反对33900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18365645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8158%；反对33900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00公司2022年度利润分配预案
总表决情况：
同意219756571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846%；反对33900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18365645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8158%；反对33900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00《董事会2022年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意219756571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846%；反对33900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%；弃权0股（其中，因未投
3票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18365645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8158%；反对33900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00《公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意219756571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846%；反对33900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18365645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8158%；反对33900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00关于公司2023年度董事薪酬的议案
总表决情况：
同意219756571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846%；反对33900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18365645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8158%；反对33900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00关于公司2023年度监事薪酬的议案
总表决情况：
同意219756571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846%；反对33900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18365645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8158%；反对433900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意219756571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846%；反对33900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18365645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8158%；反对33900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1842%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
总表决情况：
同意18371645股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对27900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18371645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对27900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00关于公司及子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度暨关联交易的议案
总表决情况：
同意18371645股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对27900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18371645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对27900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5议案13.00关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案
总表决情况：
同意18371645股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对27900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18371645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8484%；反对27900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1516%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所唐晓韬、曹管律师现场见证本次会议并出具了法
律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二三年五月二十日
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