阳光照明:阳光照明2022年年度股东大会决议的公告

证券代码：600261证券简称：阳光照明公告编号：2023-025
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月25日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）655990090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）46.3709
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事沃健、独立董事宋执环和独立董事
任明武因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张龙出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 655990090 100.0000 0 0 0 0
2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 655990090 100.0000 0 0 0 03、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 655990090 100.0000 0 0 0 0
4、议案名称：2022年度财务决算及2023年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 655990090 100.0000 0 0 0 0
5、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 655990090 100.0000 0 0 0 0
6、议案名称：2022年度公司关于计提资产减值准备的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 655990090 100.0000 0 0 0 0
7、议案名称：关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 655990090 100.0000 0 0 0 0
8、议案名称：关于董事、监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 655988790 99.9998 0 0 1300 0.0002
9、议案名称：关于2023年对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 655988790 99.9998 0 0 1300 0.0002
10、议案名称：关于独立董事年度津贴的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 655988790 99.9998 0 0 1300 0.0002
11、议案名称：关于公司注销已回购股票并减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 655990090 100.0000 0 0 0 0
12、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 655990090 100.0000 0 0 0 0
13、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 650192502 99.1162 5797588 0.8838 0 0
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
14.01选举陈卫为公司第十63953535297.4916是
届董事会董事
14.02选举陈森洁为公司第63953535297.4916是
十届董事会董事
14.03选举吴国明为公司第63954135297.4925是
十届董事会董事
14.04选举赵伟锋为公司第63953535297.4916是
十届董事会董事
14.05选举李阳为公司第十63953535297.4916是
届董事会董事14.06选举张龙为公司第十4759000.0725否届董事会董事
14.07选举赵芳华为公司第63905945297.4190是
十届董事会董事
2、关于增补独立董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
15.01选举薛跃为公司第十65574169099.9621是
届董事会独立董事
15.02选举王瑞林为公司第65574169099.9621是
十届董事会独立董事
15.03选举刘葳为公司第十65574169099.9621是
届董事会独立董事
3、关于增补监事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
16.01选举花天文为第十届65574169099.9621是
监事会监事
16.02选举郑万丰为第十届65527269099.8906是
监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票比例票数比例数（%）（%）
52022年度利润分配241345011000000
预案
8关于董事、监事年2413320199.99460013000.0054
度薪酬的议案
9关于2023年对外担2413320199.99460013000.0054
保计划的议案
10关于独立董事年度2413320199.99460013000.0054津贴的提案12关于修改《公司章2413450100000程》部分条款的议案
14.01选举陈卫为公司第767976331.8207
十届董事会董事
14.02选举陈森洁为公司767976331.8207
第十届董事会董事
14.03选举吴国明为公司768576331.8455
第十届董事会董事
14.04选举赵伟锋为公司767976331.8207
第十届董事会董事
14.05选举李阳为公司第767976331.8207
十届董事会董事
14.06选举张龙为公司第4759001.9719
十届董事会董事
14.07选举赵芳华为公司720386329.8488
第十届董事会董事
15.01选举薛跃为公司第2388610198.9708
十届董事会独立董事
15.02选举王瑞林为公司2388610198.9708
第十届董事会独立董事
15.03选举刘葳为公司第2388610198.9708
十届董事会独立董事
16.01选举花天文为第十2388610198.9708
届监事会监事
16.02选举郑万丰为第十2341710196.0275
届监事会监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：金海燕、陈霞
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2023年5月26日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议