巴安水务:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300262证券简称：巴安水务公告编号：2023-054
上海巴安水务股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月18日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月18日（星期四）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室。
3、会议召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会
4、股权登记日：2023年5月11日
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：张华根先生
7、出席对象：
（1）截止2023年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（无表决权股东除外），该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召
开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份为67224414股，占公司有表决权股份总数的10.0370％。其中：
出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）2人，代表有表决权的股份为67118272股，占公司有表决权股份总数的10.0211％；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为106142股，占公司有表决权股份总数的0.0158%。
（二）中小股东出席的总体情况：
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为106142股，占公司有表决权股份总数的0.0158%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为106142股，占公司有表决权股份总数的0.0158%。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意67167472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9153％；反对56942股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意49200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3530％；反对56942股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意67167472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9153％；反对56942股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意49200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3530％；反对56942股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意67167472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9153％；反对56942股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意49200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3530％；反对56942股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意67167472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9153％；反对56942股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意49200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3530％；反对56942股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意67167472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9153％；反对56942股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意49200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3530％；反对56942股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意67167472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9153％；反对56942股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意49200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3530％；反对56942股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意66390658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143％；反对56942股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中关联股东王贤回避表决。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意49200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3530％；反对56942股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意67167472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9153％；反对56942股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意49200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3530％；反对56942股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
总表决情况：
同意67167472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9153％；反对56942股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意49200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3530％；反对56942股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孙薇维、孟祥全
3、结论性意见：本所认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2022年年度股东大会决议；
2、《上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。上海巴安水务股份有限公司董事会
2023年5月19日