迪森股份:2022年年度股东大会决议公告

2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2023-021
广州迪森热能技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事常厚春先生
6、出席本次会议的股东或股东代理人共17名，代表有表决权的股份数
122825460股，占公司有表决权股份总数的25.7489%。其中：出席现场会议的
股东或股东代理人共8名，代表有表决权的股份数122673060股，占公司有表决权股份总数的25.7170%；参加网络投票的股东共9名，代表有表决权的股份数152400股，占公司有表决权股份总数的0.0319%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共2名，代表
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有表决权的股份数1955426股，占公司有表决权股份总数的0.4099%；参加网络投票的中小投资者共9名，代表有表决权的股份数152400股，占公司有表决权股份总数的0.0319%。
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事及高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意122803160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2085526股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意122803160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
第2页共8页2022年年度股东大会决议公告其中，中小投资者表决情况：同意2085526股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意122803160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2085526股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意122823660股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9985％；反对1800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2106026股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9146％；反对1800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0854％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意122803160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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总数的99.9818％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2085526股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意122803160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2085526股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意2092826股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的98.9457％；反对22300股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的1.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2085526股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份50919599股）、李祖芹先生（持
第4页共8页2022年年度股东大会决议公告有表决权股份39907935股）、马革先生（持有表决权股份28040059股）、
CHANG YUANZHENG 先生（持有表决权股份 1840491 股）、岳艳女士（持有表决权股份2250股）回避了表决。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意122795860股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9818％；反对22300股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2085526股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中关联股东陈亚芬女士（持有表决权股份7300股）回避了表决。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意122823660股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9985％；反对1800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2106026股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9146％；反对1800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0854％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
10、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意122803160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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总数的99.9818％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2085526股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11、《关于修订相关条款的议案》
表决结果：同意122803160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2085526股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01《关于修订的议案》
表决结果：同意122803160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2085526股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
第6页共8页2022年年度股东大会决议公告本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12.02《关于修订的议案》
表决结果：同意122803160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2085526股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12.03《关于修订的议案》
表决结果：同意122803160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2085526股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以累积投票制的方式选举张志杰先生、张灵芝女士为公司第八届监事
会非职工代表监事。具体表决情况如下：
13.01选举张志杰先生为第八届监事会非职工代表监事
表决结果：获得选举票数122743141票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9330%。
第7页共8页2022年年度股东大会决议公告其中，中小投资者表决情况：获得选举票数2025507票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.0946%。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13.02选举张灵芝女士为第八届监事会非职工代表监事
表决结果：获得选举票数122751761票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9400%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数2034127票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.5036%。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所赵垯全律师、连莲律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会
议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；
本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会股东、董事、监事签字确认并盖章2022年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2023年5月19日