中科曙光:中科曙光2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2023-018
曙光信息产业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年05月25日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）351650233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）24.0195
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席5人，董事历军、独立董事刘峰因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事尹雨立因个人原因未出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监翁启南出席了本次会议；高管任京暘列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351628933 99.9939 21300 0.0061 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351628933 99.9939 21300 0.0061 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351628933 99.9939 21300 0.0061 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351438933 99.9399 21300 0.0060 190000 0.0541
5、议案名称：关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351438933 99.9399 21300 0.0060 190000 0.0541
6、议案名称：关于公司2023年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351438933 99.9399 21300 0.0060 190000 0.0541
7、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351438933 99.9399 21300 0.0060 190000 0.0541
8、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351438933 99.9399 21300 0.0060 190000 0.0541
9、议案名称：关于制定《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 351438933 99.9399 21300 0.0060 190000 0.0541
10、议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 350805257 99.7597 844976 0.2403 0 0.0000
11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351628933 99.9939 21300 0.0061 0 0.0000
12、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351628933 99.9939 21300 0.0061 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案议案名称得票数得票数是序号占出席否会议有当效表决选权的比例（%）
13.01关于选举李国杰先生为第五届董事会35140983899.9316是
董事的议案
13.02关于选举徐志伟先生为第五届董事会35136983999.9202是
董事的议案
13.03关于选举历军先生为第五届董事会董35136984099.9202是
事的议案
13.04关于选举李斌先生为第五届董事会董35136984999.9202是
事的议案
2、关于增补独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数是序号占出席否会议有当效表决选权的比例（%）
14.01关于选举郑永琴女士为第五届董事会35137823899.9226是
独立董事的议案
14.02关于选举戴淑芬女士为第五届董事会35136823999.9198是
独立董事的议案14.03关于选举殷绪成先生为第五届董事会35136823999.9198是独立董事的议案
3、关于增补监事的议案
议案议案名称得票数得票数是序号占出席否会议有当效表决选权的比例（%）
15.01关于选举张佩珩先生为第五届监事会35136983899.9202是
监事的议案
15.02关于选举邹大挺先生为第五届监事会35136983999.9202是
监事的议案
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
239388281100.000000.00000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
97722693100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
1451795999.8535213000.146500.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普65667696.8582213003.141800.0000
通股股东
市值50万以13861283100.000000.000000.0000上普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司2022年6789099.9686213000.031400.0000
度报告全文及其179摘要的议案
2关于公司2022年6789099.9686213000.031400.0000
度利润分配方案179的议案
3关于公司2023年6789099.9686213000.031400.0000
度申请银行综合179授信额度的议案
4关于公司2023年6770099.6888213000.0313190000.2799
度日常关联交易1790预计的议案
5关于公司2022年6770099.6888213000.0313190000.2799
度财务决算与1790
2023年度财务预
算报告的议案
6关于公司2023年6770099.6888213000.0313190000.2799
度续聘审计机构1790的议案
7关于公司2022年6770099.6888213000.0313190000.2799
度董事会工作报1790告的议案
8关于公司2022年6770099.6888213000.0313190000.2799度监事会工作报1790
告的议案9关于制定《公司未6770099.6888213000.0313190000.2799来三年1790
（2023-2025年）股东回报规划》的议案10关于修订《董事、6706698.7557844971.244300.0000监事薪酬管理办5036法》的议案
11关于回购注销部6789099.9686213000.031400.0000
分限制性股票的179议案
12关于修订公司章6789099.9686213000.031400.0000
程的议案179
13.01关于选举李国杰6767299.6476
先生为第五届董184事会董事的议案
13.02关于选举徐志伟6763299.5887
先生为第五届董185事会董事的议案
13.03关于选举历军先6763299.5887
生为第五届董事186会董事的议案
13.04关于选举李斌先6763299.5887
生为第五届董事195会董事的议案
14.01关于选举郑永琴6764099.6011
女士为第五届董584事会独立董事的议案
14.02关于选举戴淑芬6763099.5863
女士为第五届董585事会独立董事的议案
14.03关于选举殷绪成6763099.5863
先生为第五届董585事会独立董事的议案
15.01关于选举张佩珩6763299.5887
先生为第五届监184事会监事的议案
15.02关于选举邹大挺6763299.5887
先生为第五届监185事会监事的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、第2、11、12项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所。
律师：田雅雄、夏英英
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2023年5月26日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议