同大股份:2022年年股东大会决议公告

证券代码：300321证券简称：同大股份公告编号：2023-021
山东同大海岛新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大
会于2023年5月12日（星期五）14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张振江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份48200860股，占上市公司总股份的54.2802％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份48138660股，占上市公司总股份的54.2102％。通过网络投票的股东2人，代表股份62200股，占上市公司总股份的0.0700％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份62400股，占上市公司总股份的0.0703％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份62200股，占上市公司总股份的0.0700％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
提案1.00《2022年度董事会工作报告》总表决情况：
同意48200860股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意48200860股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00《2022年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意48200860股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意48200860股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意62400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意48200860股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》
总表决情况：
同意48200860股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.00《关于公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意48200860股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.00《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：同意48200860股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案9.00《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意48200860股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案10.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
10.01.候选人：选举张振江先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:48146960股，张振江先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.02.候选人：选举徐旭日先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:48161560股，徐旭日先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.03.候选人：选举李艳霞女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:48146960股，李艳霞女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.04.候选人：选举张莎女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:48146960股，张莎女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.05.候选人：选举徐彦峰先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:48139660股，徐彦峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.06.候选人：选举魏增宝先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:48139660股，魏增宝先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举张振江先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:8500股
10.02.候选人：选举徐旭日先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:23100股
10.03.候选人：选举李艳霞女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:8500股
10.04.候选人：选举张莎女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:8500股
10.05.候选人：选举徐彦峰先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:1200股
10.06.候选人：选举魏增宝先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:1200股
提案11.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
11.01.候选人：选举陈国柱先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:48146960股，陈国柱先生当选为公司第六届董事会独立董事。
11.02.候选人：选举冯琳珺女士为第六届董事会独立董事
同意股份数:48146960股，冯琳珺女士当选为公司第六届董事会独立董事。
11.03.候选人：选举王京先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:48146960股，王京先生当选为公司第六届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：选举陈国柱先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:8500股
11.02.候选人：选举冯琳珺女士为第六届董事会独立董事
同意股份数:8500股11.03.候选人：选举王京先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:8500股
提案12.00《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
总表决情况：
12.01.候选人：选举张进进先生为第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:48148660股，张进进先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
12.02.候选人：选举张丰杰先生为第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:48145260股，张丰杰先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：选举张进进先生为第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:10200股
12.02.候选人：选举张丰杰先生为第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:6800股
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋王智
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
2023年5月12日