绿盟科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300369证券简称：绿盟科技公告编号：2023-027
绿盟科技集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.召开时间：2023年5月26日
2.召开地点：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦二层公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长沈继业先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东159人，代表股份261746878股，占公司有表决权股份总数的33.7996%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81697924股，占公司有表决权股份总数的10.5497%；通过网络投票的股东154人，代表股份180048954股，占公司有表决权股份总数的23.2499%。
（二）中小股东出席的总体情况
1通过现场和网络投票的中小股东154人，代表股份81507842股，占公司有
表决权股份总数的10.5252%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8500股，占公司有表决权股份总数的0.0011%；通过网络投票的中小股东152人，代表股份81499342股，占公司有表决权股份总数的10.5241%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
（一）2022年年度董事会工作报告
总表决情况：
同意258450418股，占出席会议所有股东有表决权股份的98.7406%；反对3119760股，占出席会议所有股东有表决权股份的1.1919%；弃权176700股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0675%。
中小股东总表决情况：
同意78211382股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.9557%；反对3119760股，占出席会议的中小股东有表决权股份的3.8276%；弃权176700股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席会议的中小股东有表决权股份的
0.2168%。
（二）2022年年度监事会工作报告
总表决情况：
同意258446618股，占出席会议所有股东有表决权股份的98.7391%；反对3123560股，占出席会议所有股东有表决权股份的1.1934%；弃权176700股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0675%。
中小股东总表决情况：
2同意78207582股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.9510%；反对3123560股，占出席会议的中小股东有表决权股份的3.8322%；弃权176700股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席会议的中小股东有表决权股份的
0.2168%。
（三）2022年年度财务决算报告
总表决情况：
同意258460218股，占出席会议所有股东有表决权股份的98.7443%；反对3109960股，占出席会议所有股东有表决权股份的1.1882%；弃权176700股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0675%。
中小股东总表决情况：
同意78221182股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.9677%；反对3109960股，占出席会议的中小股东有表决权股份的3.8155%；弃权176700股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席会议的中小股东有表决权股份的
0.2168%。
（四）2022年年度利润分配方案
总表决情况：
同意258482018股，占出席会议所有股东有表决权股份的98.7527%；反对3112660股，占出席会议所有股东有表决权股份的1.1892%；弃权152200股（其中，因未投票默认弃权117200股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0581%。
中小股东总表决情况：
同意78242982股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.9944%；反对3112660股，占出席会议的中小股东有表决权股份的3.8188%；弃权152200股（其中，因未投票默认弃权117200股），占出席会议的中小股东有表决权股份的
0.1867%。
（五）2022年年度报告全文及其摘要
总表决情况：
3同意258465718股，占出席会议所有股东有表决权股份的98.7464%；反对3104460股，占出席会议所有股东有表决权股份的1.1861%；弃权176700股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0675%。
中小股东总表决情况：
同意78226682股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.9744%；反对3104460股，占出席会议的中小股东有表决权股份的3.8088%；弃权176700股（其中，因未投票默认弃权120100股），占出席会议的中小股东有表决权股份的
0.2168%。
（六）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
总表决情况：
同意196574003股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.1008%；反对65156275股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.8929%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意72319026股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.7265%；反对9172216股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.2532%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0204%。
（七）2023年度向特定对象发行股票方案
7.01发行股票种类和面值
总表决情况：
同意196528203股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0833%；反对65183675股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9033%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意72273226股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6703%；反对9199616股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.2868%；弃权35000股（其
4中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0429%。
7.02发行方式及发行时间
总表决情况：
同意196528203股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0833%；反对65183675股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9033%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意72273226股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6703%；反对9199616股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.2868%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0429%。
7.03发行价格及定价原则
总表决情况：
同意196528203股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0833%；反对65183675股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9033%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意72273226股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6703%；反对9199616股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.2868%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0429%。
7.04发行对象及认购方式
总表决情况：
同意196528203股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0833%；反对65183675股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9033%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意72273226股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6703%；反对59199616股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.2868%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0429%。
7.05发行数量
总表决情况：
同意196528203股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0833%；反对65183675股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9033%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意72273226股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6703%；反对9199616股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.2868%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0429%。
7.06股票限售期
总表决情况：
同意196528203股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0833%；反对65179275股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9016%；弃权39400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0151%。
中小股东总表决情况：
同意72273226股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6703%；反对9195216股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.2814%；弃权39400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0483%。
7.07上市地点
总表决情况：
同意196537703股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0869%；反对65171275股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.8986%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0145%。
中小股东总表决情况：
6同意72282726股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6819%；反对9187216股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.2716%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0465%。
7.08募集资金金额及用途
总表决情况：
同意196533303股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0853%；反对65175675股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9003%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0145%。
中小股东总表决情况：
同意72278326股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6765%；反对9191616股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.2770%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0465%。
7.09滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意196533303股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0853%；反对65175675股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9003%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0145%。
中小股东总表决情况：
同意72278326股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6765%；反对9191616股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.2770%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0465%。
7.10发行决议有效期
总表决情况：
同意196528203股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0833%；反对65180775股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9022%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0145%。
7中小股东总表决情况：
同意72273226股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6703%；反对9196716股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.2832%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0465%。
（八）2023年度向特定对象发行股票预案
总表决情况：
同意196528203股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0833%；反对65217875股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9164%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意72273226股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6703%；反对9233816股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.3287%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0010%。
（九）2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
总表决情况：
同意196528203股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0833%；反对65217875股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9164%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意72273226股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6703%；反对9233816股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.3287%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0010%。
（十）2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
总表决情况：
同意196528203股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0833%；反对65217875股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9164%；弃权800股（其
8中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意72273226股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6703%；反对9233816股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.3287%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0010%。
（十一）关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意196533303股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.0853%；反对65200375股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.9097%；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意72278326股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.6765%；反对9216316股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.3073%；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0162%。
（十二）关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意202341159股，占出席会议所有股东有表决权股份的77.3041%；反对59402019股，占出席会议所有股东有表决权股份的22.6945%；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意78086182股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.8020%；反对3417960股，占出席会议的中小股东有表决权股份的4.1934%；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0045%。
（十三）未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划总表决情况：
9同意202379259股，占出席会议所有股东有表决权股份的77.3187%；反对59335019股，占出席会议所有股东有表决权股份的22.6689%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0125%。
中小股东总表决情况：
同意78124282股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.8488%；反对3350960股，占出席会议的中小股东有表决权股份的4.1112%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0400%。
（十四）关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
总表决情况：
同意196589803股，占出席会议所有股东有表决权股份的75.1068%；反对65149075股，占出席会议所有股东有表决权股份的24.8901%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意72334826股，占出席会议的中小股东有表决权股份的88.7458%；反对9165016股，占出席会议的中小股东有表决权股份的11.2443%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0098%。
（十五）关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的议案
总表决情况：
同意258351518股，占出席会议所有股东有表决权股份的98.7028%；反对3284660股，占出席会议所有股东有表决权股份的1.2549%；弃权110700股（其中，因未投票默认弃权104800股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0423%。
中小股东总表决情况：
同意78112482股，占出席会议的中小股东有表决权股份的95.8343%；反对3284660股，占出席会议的中小股东有表决权股份的4.0299%；弃权110700股（其中，因未投票默认弃权104800股），占出席会议的中小股东有表决权股份的
100.1358%。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派马天宁律师、斯军令律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．绿盟科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2．北京市金杜律师事务所出具的《关于绿盟科技集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2023年5月26日
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