江苏国泰:2022年度股东大会决议公告

证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2023-35
转债代码：127040转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间为：2023年5月17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月17日下午
3:00。
（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）通过现场和网络投票的股东54人，代表股份775443313股，占上市公
司总股份的47.6433％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份739877390股，占上市公司总股份的45.4581％。通过网络投票的股东39人，代表股份35565923股，占上市公司总股份的2.1852％。
1出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份67284026股，占上市公司总股份的4.1339％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份31718103股，占上市公司总股份的1.9488％。
通过网络投票的中小股东39人，代表股份35565923股，占上市公司总股份的
2.1852％。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)提案的表决结果：
1、《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意772176566股，占出席会议所有股东所持股份的99.5787％；反对3102947股，占出席会议所有股东所持股份的0.4002％；弃权163800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意64017279股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1448％；反对3102947股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6117％；弃权163800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2434％。
该提案获得通过。
2、《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意772176566股，占出席会议所有股东所持股份的99.5787％；反对3102947股，占出席会议所有股东所持股份的0.4002％；弃权163800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0211％。
2中小股东总表决情况：
同意64017279股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1448％；反对3102947股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6117％；弃权163800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2434％。
该提案获得通过。
3、《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年年度报告摘要》
总表决情况：
同意772176566股，占出席会议所有股东所持股份的99.5787％；反对3102947股，占出席会议所有股东所持股份的0.4002％；弃权163800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意64017279股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1448％；反对3102947股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6117％；弃权163800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2434％。
该提案获得通过。
4、《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意772176466股，占出席会议所有股东所持股份的99.5787％；反对3103047股，占出席会议所有股东所持股份的0.4002％；弃权163800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意64017179股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1447％；反对3103047股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6119％；弃权163800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2434％。
3该提案获得通过。
5、《2022年度利润分配方案》
总表决情况：
同意772384766股，占出席会议所有股东所持股份的99.6056％；反对3058547股，占出席会议所有股东所持股份的0.3944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意64225479股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4543％；反对3058547股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意772176466股，占出席会议所有股东所持股份的99.5787％；反对3103047股，占出席会议所有股东所持股份的0.4002％；弃权163800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意64017179股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1447％；反对3103047股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6119％；弃权163800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2434％。
该提案获得通过。
7、《关于修改公司〈章程〉暨变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意772395466股，占出席会议所有股东所持股份的99.6070％；反对3047847股，占出席会议所有股东所持股份的0.3930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
4权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意64236179股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4702％；反对3047847股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5298％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、《关于补选非职工监事的议案》
总表决情况：
同意772163536股，占出席会议所有股东所持股份的99.5770％；反对3279647股，占出席会议所有股东所持股份的0.4229％；弃权130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意64004249股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1255％；反对3279647股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8743％；弃权130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所张若愚、杨琳律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
5特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
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