国联水产:2022年年度股东大会决议公告

2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2023-026
湛江国联水产开发股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2023年5月22日（星期一）下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月22日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
12022年年度股东大会决议公告
件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份232580870股，占上市公司总股份的20.5183％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份222072500股，占上市公司总股份的19.5912％。通过网络投票的股东26人，代表股份10508370股，占上市公司总股份的0.9270％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份10508370股，占上市公司总股份的0.9270％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东26人，代表股份10508370股，占上市公司总股份的0.9270％。
公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
提案1.00《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意231725470股，占出席会议所有股东所持股份的99.6322％；反对855400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9652970股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8598％；反对855400股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案2.00《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
22022年年度股东大会决议公告
同意231725470股，占出席会议所有股东所持股份的99.6322％；反对855400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9652970股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8598％；反对855400股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案3.00《2022年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意231725470股，占出席会议所有股东所持股份的99.6322％；反对855400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9652970股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8598％；反对855400股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案4.00《2022年财务决算报告》
总表决情况：
同意231725470股，占出席会议所有股东所持股份的99.6322％；反对855400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9652970股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8598％；反对855400股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案5.00《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
32022年年度股东大会决议公告
总表决情况：
同意231725470股，占出席会议所有股东所持股份的99.6322％；反对855400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9652970股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8598％；反对855400股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案6.00《关于2023年度公司对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意231385470股，占出席会议所有股东所持股份的99.4860％；反对1195400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9312970股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6243％；反对1195400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.00《关于增加注册资本的议案》
总表决情况：
同意231770170股，占出席会议所有股东所持股份的99.6514％；反对810700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9697670股，占出席会议的中小股东所持股份的92.2852％；反对810700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
42022年年度股东大会决议公告
提案8.00《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意231770170股，占出席会议所有股东所持股份的99.6514％；反对810700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9697670股，占出席会议的中小股东所持股份的92.2852％；反对810700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案9.00《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意231770170股，占出席会议所有股东所持股份的99.6514％；反对810700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9697670股，占出席会议的中小股东所持股份的92.2852％；反对810700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案10.00《关于公司办理2023年度综合授信业务的议案》
总表决情况：
同意231770170股，占出席会议所有股东所持股份的99.6514％；反对810700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9697670股，占出席会议的中小股东所持股份的92.2852％；反对810700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
52022年年度股东大会决议公告
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案11.00《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意231770170股，占出席会议所有股东所持股份的99.6514％；反对810700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9697670股，占出席会议的中小股东所持股份的92.2852％；反对810700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东优度律师事务所的许华仁律师、刘鹏律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、广东优度律师事务所出具的湛江国联水产开发股份有限公司2022年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2023年5月22日
6