三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码：600293证券简称：三峡新材公告编号：2023-017号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）241745900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）20.8375
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生委托董事许泽伟先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长许锡忠先生、独立董事江晓丹先生因
工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨晓凭先生的出席了本次会议，公司副总经理刘正斌先生、梁开
华先生、林小平先生列席了会议、副总经理黄永清先生因工作原因未能列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240274900 99.3915 1345300 0.5564 125700 0.0521
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240274900 99.3915 1345300 0.5564 125700 0.05213、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240274900 99.3915 1345300 0.5564 125700 0.0521
4、议案名称：2022年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240274900 99.3915 1345300 0.5564 125700 0.0521
5、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240274900 99.3915 1345300 0.5564 125700 0.05216、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240274900 99.3915 1345300 0.5564 125700 0.0521
7、议案名称：2023年公司融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240274900 99.3915 1345300 0.5564 125700 0.0521
8、议案名称：关于续聘2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240274900 99.3915 1345300 0.5564 125700 0.05219、 议案名称：公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 240274900 99.3915 1345300 0.5564 125700 0.0521
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
11.01张金奎244346696101.0758是
11.02许泽伟23641264697.7938是
11.03刘正斌23641265597.7938是
11.04刘逸民23641265597.7938是
11.05杨晓凭23641265597.7938是
11.06许泽铭23641264697.7938是
2、关于增补独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
12.01郭础宏23641266297.7938是
12.02刘新发23641265497.7938是
12.03江晓丹23641265397.7938是
3、关于增补监事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01文革23641266297.7938
13.02尚仁华23641265697.7938
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
62022年度利润11101914298.692313453001.19591257000.1118
分配预案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案6为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：汪中斌、龚诚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资
格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2023年5月19日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议