鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：临2023-018
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数88
其中：A 股股东人数 33
境内上市外资股股东人数（B股） 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1222620479
其中：A 股股东持有股份总数 1153461466
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 69159013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股61.1578份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.6983
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.4595
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长王臻女士因出差，未能到会主持本次会议，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事共同推举董事张晓慧先生主持本次会议。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长王臻女士因出差未能参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1151961794 99.8699 1147472 0.0994 352200 0.0307
B股 67784913 98.0131 1374100 1.9869 0 0
普通股合计：121974670799.764925215720.20623522000.02892、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1151961794 99.8699 1147472 0.0994 352200 0.0307
B股 67784913 98.0131 1374100 1.9869 0 0
普通股合计：121974670799.764925215720.20623522000.0289
3、议案名称：公司2022年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1151961794 99.8699 1147472 0.0994 352200 0.0307
B股 67784913 98.0131 1374100 1.9869 0 0
普通股合计：121974670799.764925215720.20623522000.0289
4、议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1153357426 99.9909 88040 0.0076 16000 0.0015
B股 69159013 100 0 0 0 0
普通股合计：122251643999.9914880400.0072160000.0014
5、议案名称：独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1151961794 99.8699 1147472 0.0994 352200 0.0307
B股 67784913 98.0131 1374100 1.9869 0 0
普通股合计：121974670799.764925215720.20623522000.0289
6、议案名称：关于吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1153357426 99.9909 88040 0.0076 16000 0.0015
B股 69159013 100 0 0 0 0
普通股合计：122251643999.9914880400.0072160000.0014
7、议案名称：《2022年年度报告》全文及摘要审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1151961794 99.8699 1147472 0.0994 352200 0.0307
B股 67784913 98.0131 1374100 1.9869 0 0
普通股合计：121974670799.764925215720.20623522000.0289
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1152527284 99.9190 581982 0.0504 352200 0.0306
B股 68252392 98.6890 906621 1.3110 0 0
普通股合计：122077967699.849414886030.12173522000.0289
(二)现金分红分段表决情况
A股股东分段情 同意 反对 弃权
况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东10855691401000000
持股1%-5%普通股股东000000
持股1%以下普通
股股东6778828699.8467880400.1296160000.0237
其中:市值50万
以下普通股股东4300651099.950652400.0121160000.0373市值50万以上普
通股股东2478177699.6669828000.333100
B股股东分段情况 同意 反对 弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东000000
持股1%-5%普通股股东000000
持股1%以下普通股股东691590131000000
其中:市值50万以下普通股股东15729441000000市值50万以上普通股股东675860691000000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
4公司2022年度利13694729999.9240880400.0642160000.0118
润分配方案
6关于吸收合并全13694729999.9240880400.0642160000.0118
资子公司大连三友毛绒制品有限公司的议案
8关于续聘会计师13521053698.656814886031.08613522000.2571
事务所的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6为特别决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符
合法律、法规和《章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2023年5月19日