超华科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002288证券简称：超华科技公告编号：2023-020
广东超华科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2023年5月19日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年5月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15至2023年5月
19日15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。
3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长梁健锋先生
6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份288308033股，占上市公司总股份的30.9462％。其中中小股东及股东授权委托代表7人，代表股份
1063388股，占上市公司总股份的0.1141％。
参会股东中出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份
206684040股，占上市公司总股份的22.1849％；
通过网络投票的股东8人，代表股份81623993股，占上市公司总股份的
8.7613％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
（3）北京市君泽君（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并形成以下决议：
1.审议《关于的议案》
表决结果：同意288234333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9744％；反对73700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
2.审议《关于及的议案》表决结果：同意287383845股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.6794％；反对924188股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意139200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.0902％；反对924188股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.9098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
3.审议《关于的议案》
表决结果：同意287383845股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6794％；反对924188股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
4.审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意288234333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9744％；反对73700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意989688股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.0693％；反对73700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.9307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
5.审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》表决结果：同意287383845股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.6794％；反对924188股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意139200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.0902％；反对924188股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.9098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
6.审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
表决结果：同意287383845股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6794％；反对924188股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
7.审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》
表决结果：同意81860393股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9838％；反对13300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意1050088股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.7493％；反对13300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.2507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。关联股东梁健锋先生、梁俊丰先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
8.审议《关于的议案》
表决结果：同意288234333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9744％；反对73700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
9.审议《关于制定的议案》
表决结果：同意288234333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9744％；反对73700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况如下：同意989688股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.0693％；反对73700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.9307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
10.审议《关于补选第六届监事会监事的议案》
表决结果：同意288234333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9744％；反对73700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
上述议案的具体内容详见公司于2023年4月28日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所米洁琼律师、曾碧青律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1．经公司与会董事签字的《2022年年度股东大会决议》；
2．《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东超华科技股份有限公司
2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日