海联讯:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300277证券简称：海联讯公告编号：2023-010
深圳海联讯科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时
间为：2023年5月16日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区
3a层海联讯会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理应叶萍女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共8名，代表股
份127456339股，占公司总股本的38.0467%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份27618839股，占公司总股本的8.2444%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份99837500股，占公司股份总数29.8022%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东5人，代表股份26872739股，占公司股份总数8.0217%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于的议案》
表决结果：有效表决票127456339票，同意票为127456339票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。公司全体独立董事在本次股东大会上作了2022年度述职报告。
2、审议通过了《关于的议案》
表决结果：有效表决票127456339票，同意票为127456339票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
3、审议通过了《关于的议案》
表决结果：有效表决票127456339票，同意票为127456339票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：有效表决票127456339票，同意票为127456339票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为26872739票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。
5、审议通过了《关于及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票127456339票，同意票为127456339票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
6、审议通过了《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票127456339票，同意票为127448839票，占出席会议有表决权股份总数的99.9941%；反对票为7500票，占出席会议有表决权股份总数的0.0059%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为26865239票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9721%；反对票为7500票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0279%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票127456339票，同意票为127448839票，占出席会议有表决权股份总数的99.9941%；反对票为7500票，占出席会议有表决权股份总数的0.0059%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：有效表决票127456339票，同意票为127448839票，占出席会议有表决权股份总数的99.9941%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为7500票，占出席会议有表决权股份总数的0.0059%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为26865239票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9721%；反对票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票为7500票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0279%。
三、律师出具的法律意见浙江天册律师事务所于野律师、马王悦律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2023年5月16日