神开股份:2022年度股东大会会议决议公告

证券代码：002278证券简称：神开股份公告编号：2023-026
上海神开石油化工装备股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年5月19日
9:15－15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长李芳英女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
1出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23名，代表有表决权的股
份124628004股，占公司有表决权股份总额的34.3811%。其中中小股东代表共
15人，代表股份14234963股，占公司有表决权股份总额的3.9270%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人16名，持有股份数122408153股，占公司出席会议有表决权股份总数的33.7687%。
3、网络投票情况
参与网络投票的股东7名，持有股份数2219851股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.6124%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了会议。君合律师
事务所上海分所律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、全体股东表决结果：
2022年年度股东大会全体股东表决结果
同意反对弃权序议案内容股数股数股数号占比占比占比
（股）（股）（股）非累积投票议案《2022年度
1报告》及其12287079498.5900%15755101.2642%1817000.1458%
《摘要》《2022年度
2董事会工作12287079498.5900%15755101.2642%1817000.1458%报告》《2022年度
3监事会工作12287079498.5900%987100.0792%16585001.3308%报告》《2022年度
4财务决算报12287079498.5900%15755101.2642%1817000.1458%告》2《2022年度不进行利润
512287079498.5900%15755101.2642%1817000.1458%
分配的预案》《关于聘请
2023年度审
612287079498.5900%15755101.2642%1817000.1458%
计机构的议案》《关于补选
7非独立董事12452919499.9207%987100.0792%1000.0001%的议案》
2、中小股东表决结果
2022年年度股东大会中小股东表决结果
同意反对弃权序议案内容股数股数
号股数（股）占比占比占比
（股）（股）非累积投票议案《2022年度
11.0679
1报告》及其1247775387.6557%15755101817001.2764%
%
《摘要》《2022年度
11.0679
2董事会工作1247775387.6557%15755101817001.2764%
%报告》《2022年度
11.6509
3监事会工作1247775387.6557%987100.6934%1658500
%报告》《2022年度
11.0679
4财务决算报1247775387.6557%15755101817001.2764%
%告》《2022年度不进行利润11.0679
51247775387.6557%15755101817001.2764%
分配的预%案》《关于聘请
2023年度审11.0679
61247775387.6557%15755101817001.2764%
计机构的议%案》《关于补选
7非独立董事1413615399.3059%987100.6934%1000.0007%的议案》
3根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的冯诚律师、邵鹤云律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
2023年5月20日
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