罗莱生活:罗莱生活2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2023-038
罗莱生活科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2023年5月17日下午15:00
2、股权登记日：2023年5月11日
3、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路339弄3号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长薛伟成
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2023年5月17日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为
2023年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2023年5月17日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份279574205股，占上市公司总股份的33.2873％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份265702869股，占上市公司总股份的31.6357％。
通过网络投票的股东12人，代表股份13871336股，占上市公司总股份的
1.6516％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份13871336股，占上市公司总股份的1.6516％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份13871336股，占上市公司总股份的1.6516％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
议案1.002022年度董事会工作报告
总表决情况：
同意279313305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9067％；反对203900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意13610436股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1191％；反对203900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4699％；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4109％。
议案2.002022年度监事会工作报告
总表决情况：
同意279313305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9067％；反对
203900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意13610436股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1191％；反对203900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4699％；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4109％。
议案3.00《2022年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意279313305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9067％；反对203900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意13610436股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1191％；反对203900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4699％；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4109％。
议案4.002022年度财务决算报告
总表决情况：
同意279313305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9067％；反对203900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意13610436股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1191％；反对203900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4699％；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4109％。
议案5.002022年度利润分配预案
总表决情况：
同意279370305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对203900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13667436股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5301％；反对203900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.002023年度预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同意13667436股，占出席会议所有股东所持股份的98.5301％；反对203900股，占出席会议所有股东所持股份的1.4699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份共计265702869股，占出席会议所有股东所持股份的95.0384%。
中小股东总表决情况：
同意13667436股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5301％；反对203900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.002023年度董事薪酬（津贴）绩效方案
总表决情况：
同意279370305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对203900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13667436股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5301％；反对203900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.002023年度监事薪酬（津贴）绩效方案
总表决情况：
同意279370305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对203900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13667436股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5301％；反对203900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意279370305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对203900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13667436股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5301％；反对203900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案
总表决情况：
同意13610463股，占出席会议所有股东所持股份的98.1191％；反对203900股，占出席会议所有股东所持股份的1.4699％；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4109％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份共计265702869，占出席会议所有股东所持股份的95.0384%。
中小股东总表决情况：
同意13610436股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1191％；反对203900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4699％；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4109％。
议案11.00关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同意279313305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9067％；反对203900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东总表决情况：同意13610436股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1191％；反对203900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4699％；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4109％。
议案12.00关于向银行申请授信的议案
总表决情况：
同意279370305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对203900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13667436股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5301％；反对203900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
2、律师姓名：何培英、张涛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持
人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所关于罗莱生活科技股份有限公司2022年年度
股东大会的《法律意见书》特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会
2023年5月18日