康泰生物:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300601证券简称：康泰生物公告编号：2023-043
债券代码：123119债券简称：康泰转2
深圳康泰生物制品股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会以
现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年5月16日（星期二）下午14:30在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月16日（星期二）9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共41人，代表有表决权股份数为
562061197股，占公司股份总数的50.3228%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共32人，代表有表决权股份数为
46281145股，占公司股份总数的4.1437%。（1）参加现场会议的股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份数为
532250474股，占公司股份总数的47.6537%。
（2）通过网络投票的股东共23人，代表有表决权股份数为29810723股，占公司股份总数的2.6690%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意561968177股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9835%；反对60920股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0108%；弃权32100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
其中，中小股东表决结果：同意46188125股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7990%；反对60920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1316%；弃权32100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0694%。
（二）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意561968177股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9835%；反对60920股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0108%；弃权32100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0057%。
其中，中小股东表决结果：同意46188125股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7990%；反对60920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1316%；弃权32100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0694%。
（三）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意561975637股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9848%；反对60920股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0108%；弃权24640股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小股东表决结果：同意46195585股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8151%；反对60920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1316%；弃权24640股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0532%。
（四）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意561991817股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对67480股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0120%；弃权1900股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果：同意46211765股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8501%；反对67480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1458%；弃权1900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0041%。
（五）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意561975637股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9848%；反对60920股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0108%；弃权24640股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小股东表决结果：同意46195585股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8151%；反对60920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1316%；弃权24640股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0532%。
（六）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意561990557股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9874%；反对69380股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0123%；弃权1260股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决结果：同意46210505股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8474%；反对69380股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1499%；弃权1260股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
（七）审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意538327866股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的95.7774%；反对23733331股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的4.2226%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意22547814股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的48.7192%；反对23733331股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的51.2808%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》
表决结果：同意562000277股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9892%；反对60920股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0108%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意46220225股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8684%；反对60920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1316%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师事务所出具的法律意见书
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王颖律师、潘垚律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、备查文件
1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2023年5月16日