远东传动:公司2022年度股东大会决议公告

证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2023-034
债券代码：128075债券简称：远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开的时间：
*现场会议时间：2023年5月30日上午9:00时；
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月30日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月30日上午9:15，结束时间为2023年5月30日下午3:00。
（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。
（3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份240936863股，占上市公司总股份的
38.5961％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份240070163股，占上市公司总股份的
38.4572％。
通过网络投票的股东7人，代表股份866700股，占上市公司总股份的0.1388％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份70257400股，占上市公司总股份的11.2546％。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份69390700股，占上市公司总股份的11.1158％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份866700股，占上市公司总股份的0.1388％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘
请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意240935863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70256400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对1000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、经审议，与会股东通过了《公司2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意240935863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70256400股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9986％；反对1000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、经审议，与会股东通过了《公司2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意240935863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70256400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对1000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、经审议，与会股东通过了《公司2022年度报告及摘要》；
表决结果：同意240935863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70256400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对1000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、经审议，与会股东通过了《公司2022年度利润分配预案》；
表决结果：同意240808963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对127900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70129500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8180％；反对127900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、经审议，与会股东通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意240935863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70256400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对1000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。7、经审议，与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;表决结果：同意240935863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意70256400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对1000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：
8.01.候选人：选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份
数:240666265股；
8.02.候选人：选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份
数:240666265股；
8.03.候选人：选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事，同意股份
数:240666265股；
8.04.候选人：选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份
数:240666265股；
8.05.候选人：选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份
数:240666265股；
8.06.候选人：选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事，同意股份
数:240666265股。
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份
数:69986802股；
8.02.候选人：选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份
数:69986802股；
8.03.候选人：选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事，同意股份
数:69986802股；
8.04.候选人：选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:69986802股；
8.05.候选人：选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份
数:69986802股；
8.06.候选人：选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事，同意股份
数:69986802股。
9、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
表决结果：
9.01.候选人：选举李庆文先生为公司第六届董事会独立董事，同意股份
数:240666265股；
9.02.候选人：选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事，同意股份
数:240666265股；
9.03.候选人：选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事，同意股份
数:240666265股。
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：选举李庆文先生为公司第六届董事会独立董事，同意股份
数:69986802股；
9.02.候选人：选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事，同意股份
数:69986802股；
9.03.候选人：选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事，同意股份
数:69986802股。
10、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：
10.01.候选人：选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份
数:240666265股；
10.02.候选人：选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份
数:240666265股；
10.03.候选人：选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份
数:240666265股；10.04.候选人：选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份数:240666265股。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份
数:69986802股；
10.02.候选人：选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份
数:69986802股；
10.03.候选人：选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份
数:69986802股；
10.04.候选人：选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份
数:69986802股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：黄国宝、周亚洲
3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年5月31日