科远智慧:2022年度股东大会决议的公告

证券代码：002380证券简称：科远智慧公告编号：2023-022
南京科远智慧科技集团股份有限公司
2022年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2023年5月16日下午15:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2023年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13：
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表9名，代表有表决权股份122896414股，占公司总股本的51.2086%，其中：通过现场投票方式出席的股东6人，代表有表决权的股份122653868股，占公司总股本的51.1076%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份242546股，占公司总股本的0.1011%。
为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共4人，代表有表决权股份243046股，占有表决权的公司股份总数的0.1013%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）、审议通过了《科远智慧2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意股数122896414股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意243046股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
（二）、审议通过了《科远智慧2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股数122896414股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意243046股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
（三）、审议通过了《科远智慧2022年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意股数122688068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8305%；反对股数208346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1695%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意34700股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有表决权股份的14.2771%；反对208346股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的85.7229%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
（四）、审议通过了《科远智慧2022年度财务报告》；
表决结果：同意股数122688068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8305%；反对股数208346股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1695%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意34700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的14.2771%；反对208346股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的85.7229%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
（五）、审议通过了《科远智慧2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意股数122896414股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意243046股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
（六）、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》；
表决结果：同意股数122896414股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意243046股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。（七）、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；
表决结果：同意股数122896414股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意243046股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
（八）、审议通过了《关于终止部分募投项目议案》；
表决结果：同意股数122895114股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数1300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0011%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意241746股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.4651%；反对1300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.5349%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
（九）、审议通过了《科远智慧第三期员工持股计划（草案）及摘要》的议案；
本议案关联股东胡歙眉女士、刘建耀先生、沈德明先生、赵文庆先生已回避表决，所持股份不计入有效表决股份总数。
表决结果：同意股数61340446股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意243046股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
（十）、审议通过了《科远智慧第三期员工持股计划管理办法》的议案；本议案关联股东胡歙眉女士、刘建耀先生、沈德明先生、赵文庆先生已回避表决，所持股份不计入有效表决股份总数。
表决结果：同意股数61340446股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意243046股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
（十一）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理科远智慧第三期员工持股计划有关事项的议案》的议案；
本议案关联股东胡歙眉女士、刘建耀先生、沈德明先生、赵文庆先生已回避表决，所持股份不计入有效表决股份总数。
表决结果：同意股数61340446股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意243046股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
（十二）、审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》的议案；
表决结果：同意股数122896414股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意243046股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。（十三）、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》的议案；
表决结果：同意股数122896414股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意243046股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
五、律师见证情况
本次年度股东大会经国浩律师（南京）事务所杨菲律师、周江律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会
2023年5月16日