嘉必优:北京中伦（武汉）律师事务所关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书

北京中伦（武汉）律师事务所
关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
二〇二二年年度股东大会的
法律意见书
二〇二三年六月
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北京中伦（武汉）律师事务所
关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
二〇二二年年度股东大会的法律意见书
致嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所接受嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司二〇二二年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行现场见证。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人
资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果
的合法有效性，发表法律意见。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相
关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进
行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2023年4月12日召开了
第三届董事会第十三次会议，决定召开二〇二二年年度股东大会，并于2023年5月10
1法律意见书
日在上海证券交易所网站公告本次股东大会召开的时间、地点、投票方式、会议议题、
会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。本所律师认为，本次股东大会通知合法有效。
本次股东大会的现场会议于2023年6月1日14时00分在湖北省鄂州市葛店开发
区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室举行，本次会议由董事长易德伟先生主持。
本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共19人，代表股份
57990462股，占公司股份总额的48.24%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
除公司股东外，其他出席、列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。
经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，通过股东大会网络投票系统
进行投票的股东共24人，代表股份2087213股，占公司股份总额的1.74%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
四、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告
中列明的事项进行了审议，并进行表决。
网络投票期间结束后，公司将现场表决结果传送到上市公司股东大会网络投票系统，由上市公司股东大会网络投票系统合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，向公司提供最终投票的表决结果。公司本次股东大会审议的议案八及议案九为关联股东回避表决议案，相应关联股东已回避表决；公司本次股东大会审议的议案六、议案七、议案八、议案九及议案十对中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决进行单独计票并公告表决情况。
2法律意见书
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的议案：
1.审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
2.审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
3.审议并通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》；
4.审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
5.审议并通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；
6.审议并通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
7.审议并通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》；
8.审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；
9.审议并通过《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》；
10.审议并通过《关于公司调整利润分配政策及修订的议案》；
11.审议并通过《关于公司修订部分管理制度的议案》。
本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司二〇二二年年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
3法律意见书（本页无正文，为《北京中伦（武汉）律师事务所关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
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