*ST蓝盾:2022年年度股东大会决议的公告

证券代码：300297 证券简称：*ST蓝盾 公告编号：2023-079
债券代码：123015债券简称：蓝盾转债
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，公司副董事长陈伟
纯先生为本次会议的主持人。
2.本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年5月25日上午9:15到9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月25日9:15至15:00的任意时间。
5.现场会议召开地点：广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室。
6.会议的出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共310名，代表股份282070356股，占公司股份总数的22.5749%。
参加本次会议的中小投资者共计307人，所持（代理）股份37815079股，占公司股份总数的3.0264%。
（2）现场会议出席情况
出席会议的股东（代理人）共4名，所持（代理）股份244625577股，占公司股份总数的19.5780%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共306名，代表股份37444779股，占公司股份总数的2.9968%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了以下议案并形
成本决议：
1.审议通过了《关于〈公司2022年年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果为：同意175974000股，占出席会议有表决权股份总数的62.3866%；
反对105980556股，占出席会议有表决权股份总数的37.5724%；弃权115800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411%。
其中中小投资者表决情况为：同意1267300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.3513%；反对36431979股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的96.3425%；弃权115800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3062%。
2.审议通过了《关于〈公司2022年年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果为：同意245395377股，占出席会议有表决权股份总数的86.9979%；
反对36467479股，占出席会议有表决权股份总数的12.9285%；弃权207500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0736%。
其中中小投资者表决情况为：同意1140100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.0149%；反对36467479股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的96.4363%；弃权207500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.5487%。
3.审议通过了《关于〈公司2022年年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果为：同意175716400股，占出席会议有表决权股份总数的62.2952%；
反对36597879股，占出席会议有表决权股份总数的12.9747%；弃权69756077股，占出席会议有表决权股份总数的24.7300%。
其中中小投资者表决情况为：同意1009700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.6701%；反对36597879股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的96.7812%；弃权207500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.5487%。
4.审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》；
表决结果为：同意175876600股，占出席会议有表决权股份总数的62.3520%；
反对105986256股，占出席会议有表决权股份总数的37.5744%；弃权207500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0736%。
其中中小投资者表决情况为：同意1169900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.0937%；反对36437679股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的96.3575%；弃权207500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.5487%。
5.审议通过了《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》；
表决结果为：同意176008600股，占出席会议有表决权股份总数的62.3988%；
反对36397379股，占出席会议有表决权股份总数的12.9037%；弃权69664377股，占出席会议有表决权股份总数的24.6975%。
其中中小投资者表决情况为：同意1301900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4428%；反对36397379股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的96.2510%；弃权115800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3062%。6.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果为：同意176136200股，占出席会议有表决权股份总数的62.4441%；
反对36156779股，占出席会议有表决权股份总数的12.8184%；弃权69777377股，占出席会议有表决权股份总数的24.7376%。
其中中小投资者表决情况为：同意1429500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.7802%；反对36156779股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的95.6147%；弃权228800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.6050%。
以上议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东广信君达律师事务所官招阳律师、黄乾元律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2022年年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1.蓝盾信息安全技术股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2.广东广信君达律师事务所出具的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
2023年5月25日