东山精密:2022年度股东大会决议公告

证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2023-048
苏州东山精密制造股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会未出现否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会（以下简称“会议”）于2023年4月21日发出通知。
（2）本次会议召开情况
会议于2023年6月6日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年6月6日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2023年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席情况：
1）股东总体出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共330人，
代表有表决权的公司股份数合计为848435697股，占公司有表决权股份总数的
49.8240%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共323人，代表有表决权的公司股份数363516996股，占公司有表决权股份总数的21.3474%。
2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为487576301股，占公司有表决权股份总数的28.6327%。
3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共320人，代表有表决权的公司股份数合计为360859396股，占公司有表决权股份总数的21.1913%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意848240797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；
反对30600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。
中小股东表决情况：同意363322096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0452%。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》表决情况：同意848240797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；
反对30600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。
中小股东表决情况：同意363322096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0452%。
（三）审议通过《2022年度报告及摘要》
表决情况：同意848240797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；
反对30600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。
中小股东表决情况：同意363322096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0452%。
（四）审议通过《2022年度财务报告》
表决情况：同意848240797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；
反对30600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。
中小股东表决情况：同意363322096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0452%。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》表决情况：同意848405097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；
反对30600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意363486396股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9916%；反对30600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意843369035股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4028%；
反对4902362股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5778%；弃权164300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。
中小股东表决情况：同意358450334股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6062%；反对4902362股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3486%；弃权164300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0452%。
（七）审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
表决情况：同意327128764股，占出席会议有效表决权股份总数的89.9892%；
反对36391232股，占出席会议有效表决权股份总数的10.0108%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意327125764股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.9891%；反对36391232股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.0109%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
关联股东回避表决。
（八）审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
表决情况：同意848386597股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9946%；
反对46100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意363470896股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9873%；反对46100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0127%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
关联股东回避表决。
（九）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意848240797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；
反对30600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权164300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%。
中小股东表决情况：同意363322096股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对30600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权164300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0452%。
（十）审议通过《关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案》
表决情况：同意847191150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8533%；
反对1244544股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1467%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意362272449股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6576%；反对1244544股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3424%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
（十一）逐项审议《关于对外担保的议案》1、审议通过《为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保280000万元》该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843434871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；
反对5000823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358516170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6243%；反对5000823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
2、审议通过《为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保60000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843434871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；
反对5000823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358516170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6243%；反对5000823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
3、审议通过《为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843077871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3685%；
反对5357823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6315%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358159170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5261%；反对5357823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4739%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
4、审议通过《为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843434871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；
反对5000823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358516170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6243%；反对5000823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
5、审议通过《为牧东光电科技有限公司融资提供担保100000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843245571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3883%；
反对5190123股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6117%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358326870股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5722%；反对5190123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4278%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过《为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843419371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；
反对5016323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358500670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5016323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
7、审议通过《为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保80000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843434871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；
反对5000823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358516170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6243%；反对5000823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
8、审议通过《为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保40000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。表决情况：同意843419371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；
反对5016323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358500670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5016323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
9、审议通过《为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843419371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；
反对5016323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358500670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5016323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
10、审议通过《为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保30000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843419371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；
反对5016323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358500670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5016323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
11、审议通过《为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843419371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4088%；
反对5016323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5912%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358500670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5016323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
12、审议通过《为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843434871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%；
反对5000823股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5894%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358516170股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6243%；反对5000823股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3757%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
13、审议通过《为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意808023186股，占出席会议有效表决权股份总数的95.2368%；
反对40412511股，占出席会议有效表决权股份总数的4.7632%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意323104485股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的88.8829%；反对40412511股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的11.1171%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
14、审议通过《为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保20000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843241501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3878%；
反对5194193股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6122%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358322800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5711%；反对5194193股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4289%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
15、审议通过《为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意843245571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3883%；
反对5190123股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6117%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358326870股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5722%；反对5190123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4278%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
16、审议通过《为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意360008970股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6258%；
反对5016323股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3742%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358500670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5016323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
关联股东回避表决。
17、审议通过《为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意842859371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4084%；
反对5016323股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5916%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358500670股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6201%；反对5016323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3799%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。关联股东回避表决。
18、审议通过《为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3000万元》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意359835170股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5781%；
反对5190123股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4219%；弃权3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意358326870股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5722%；反对5190123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4278%；弃权3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
关联股东回避表决。
（十二）逐项审议《关于对外投资的议案》
1、审议通过《对Hong Kong Dongshan Holding Limited增资2800万美元》
表决情况：同意848405097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；
反对30600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意363486396股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9916%；反对30600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过《对DSBJ PTE. LTD.增资3850万美元》
表决情况：同意848405097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；
反对30600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：同意363486396股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9916%；反对30600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（十三）逐项审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1、候选人：袁永刚
表决情况：同意775423347票，占出席会议有效表决权股份总数的91.3945％。
中小股东表决情况：同意290504646票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的79.9150%。
2、候选人：袁永峰
表决情况：同意775363349票，占出席会议有效表决权股份总数的91.3874%。
中小股东表决情况：同意290444648票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的79.8985%。
3、候选人：赵秀田
表决情况：同意780996735票，占出席会议有效表决权股份总数的92.0514%。
中小股东表决情况：同意296078034票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.4482%。
4、候选人：单建斌
表决情况：同意768362339票，占出席会议有效表决权股份总数的90.5622%。
中小股东表决情况：同意283443638票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的77.9726%。
5、候选人：冒小燕表决情况：同意780996735票，占出席会议有效表决权股份总数的92.0514%。
中小股东表决情况：同意296078034票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.4482%。
6、候选人：王旭
表决情况：同意783235528票，占出席会议有效表决权股份总数的92.3152%。
中小股东表决情况：同意298316827票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的82.0641%。
（十四）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
1、候选人：王章忠
表决情况：同意770520857票，占出席会议有效表决权股份总数的90.8166%。
中小股东表决情况：同意285602156票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的78.5664%。
2、候选人：宋利国
表决情况：同意781277518票，占出席会议有效表决权股份总数的92.0845%。
中小股东表决情况：同意296358817票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的81.5254%。
3、候选人：高永如
表决情况：同意783885554票，占出席会议有效表决权股份总数的92.3919%。
中小股东表决情况：同意298966853票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的82.2429%。
（十五）审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意844595718股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5474%；反对3839979股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4526%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意359677017股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.9437%；反对3839979股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.0563%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于公司召开2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
2023年6月6日