*ST和佳:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300273 证券简称：*ST 和佳 编号：2023-066
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、股东出席会议的总体情况2023年4月29日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2022年度股东大会的通知。
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日上午9:15至15:00；本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于
2023年5月19日15:00在公司会议室召开，由公司董事长郝峻卓先生主持，公
司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共533名，代表股份191994155股，占公司总股本的24.3083%，其中：出席现场会议的股东及股东代表73人，代表股份79942299股；参加网络投票的股东460人，代表股份112051856股。
2、中小股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）共526人，代表股份125089730股，占公司总股本的15.8375%。其中：通
1过现场投票的中小股东66人，代表股份13037874股，占公司总股本的1.6507%。
通过网络投票的中小股东460人，代表股份112051856股，占公司总股本的
14.1868%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议以下议案，本次会议议案八为涉及关联交易的议案，关联股东（郝镇熙先生、蔡孟珂女士、蔡德茂先生）回避了表决；并形成决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意162099997股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
84.4297%；反对28724458股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
14.9611%;弃权1169700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6092%。
除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：同意95195572股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的49.5825%；反对28724458股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
14.9611%;弃权1169700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6092%。
表决结果：通过
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决情况：同意162084797股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
84.4217%；反对28835358股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
15.0189%;弃权1074000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5594%。
除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：同意95180372股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的49.5746%；反对28835358股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
15.0189%;弃权1074000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5594%。
表决结果：通过
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决情况：同意161727597股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
84.2357%；反对29494558股，占出席会议股东所持有表决权股份总数15.3622%
弃权772000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4021%。
2除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%
的中小股东表决结果：同意94823172股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的49.3886%；反对29494558股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
15.3622%;弃权772000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4021%。
表决结果：通过
4、审议通过了《2022年度利润分配的议案》
表决情况：同意163459997股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
85.1380%；反对27435558股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
14.2898%;弃权1098600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5722%。
除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：同意96555572股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的50.2909%；反对27435558股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
14.2898%;弃权1098600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5722%。
表决结果：通过5、审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》
表决情况：同意161679997股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
84.2109%；反对29646658股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
15.4414%;弃权667500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3477%。
除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：同意94775572股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的49.3638%；反对29646658股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
15.4414%;弃权667500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3477%。
表决结果：通过6、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意164889357股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
85.8825%；反对26255198股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
13.6750%;弃权849600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4425%。
除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%
3的中小股东表决结果：同意97984932股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的51.0354%；反对26255198股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
13.6750%;弃权849600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4425%。
表决结果：通过7、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意169263557股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
88.1608%；反对21811098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
11.3603%;弃权919500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4789%。
除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：同意102359132股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的53.3137%；反对21811098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的11.3603%;弃权919500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4789%。
表决结果：通过8、审议通过了《关于公司与控股股东及相关方签署暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，参会股东郝镇熙先生、蔡孟珂女士、蔡德茂先生为关联方，所持有的70758157股对该议案回避表决，且不纳入该议案有表决权股份总数。
表决情况：同意87089615股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
71.8348%；反对33416483股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
27.5632%;弃权729900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6020%。
除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东表决结果：同意86795315股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的71.5920%；反对33416483股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
27.5632%;弃权729900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6020%。
表决结果：通过
9、逐项审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，非独立董事候选人程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先生当选公司第六届董事会非独立董事。任期与
4公司第六届董事会一致。具体表决结果如下：
9.01提名程鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意141729180股，占出席会议所有股东所持股份的73.8195%。
其中中小投资者表决情况：同意74824755股，占出席会议中小股东所持股份的
59.8169%。
表决结果：程鹏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
9.02提名刘映先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意134340866股，占出席会议所有股东所持股份的69.9713%。
其中中小投资者表决情况：同意67436441股，占出席会议中小股东所持股份的
53.9105%。
表决结果：刘映先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
9.03提名李美惠女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意141570007股，占出席会议所有股东所持股份的73.7366%。
其中中小投资者表决情况：同意74665582股，占出席会议中小股东所持股份的
59.6896%。
表决结果：李美惠女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
9.04提名林小钰女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意141077027股，占出席会议所有股东所持股份的73.4799%。
其中中小投资者表决情况：同意74172602股，占出席会议中小股东所持股份的
59.2955%。
表决结果：林小钰女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
9.05提名邹超先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意140177115股，占出席会议所有股东所持股份的73.0111%。
其中中小投资者表决情况：同意73272690股，占出席会议中小股东所持股份的
58.5761%。
表决结果：邹超先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、唐伟振律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳医疗2022年度股东大会的召集、召开程序、召集人
5资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2023年5月19日
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