迪安诊断:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号：2023-026
迪安诊断技术集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：黄柏兴先生。
6、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东36人（含股东授权代表，下同），代表股份
173293541股，占上市公司总股份的27.6430％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份164843353股，占上市公司总股份的26.2951％。通过网络投票的股东31人，代表股份8450188股，占上市公司总股份的1.3479％。
公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00《关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意173114241股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8965％；反对141900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0819％；弃权
37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0216％。
中小股东总表决情况：同意8314888股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8891％；反对141900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6706％；
弃权37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4403％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.00《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意173114241股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8965％；反对141900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0819％；弃权
37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0216％。
中小股东总表决情况：同意8314888股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8891％；反对141900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6706％；
弃权37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4403％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3.00《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意173121441股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9007％；反对134700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权
37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0216％。
中小股东总表决情况：同意8322088股，占出席会议的中小股东所持股份
2的97.9739％；反对134700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5858％；
弃权37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4403％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4.00《关于＜2022年年度报告＞及＜2022年年度报告摘要＞的议案》
总表决情况：同意173114241股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8965％；反对134700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权
44600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0257％。
中小股东总表决情况：同意8314888股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8891％；反对134700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5858％；
弃权44600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5251％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5.00《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意173120541股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9002％；反对147900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0853％；弃权
25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0145％。
中小股东总表决情况：同意8321188股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9633％；反对147900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7412％；
弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2955％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
6.00《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意173126741股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9037％；反对141700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0818％；弃权
25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0145％。
3中小股东总表决情况：同意8327388股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.0363％；反对141700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6682％；
弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2955％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意173038441股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8528％；反对217700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1256％；弃权
37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0216％。
中小股东总表决情况：同意8239088股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9968％；反对217700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5629％；
弃权37400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4403％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
8.00《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意173119541股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8996％；反对148900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0859％；弃权
25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0145％。
中小股东总表决情况：同意8320188股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9515％；反对148900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7530％；
弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2955％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
9.00《关于2023年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意173118541股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8990％；反对149900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0865％；弃权
25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
40.0145％。
中小股东总表决情况：同意8319188股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9398％；反对149900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7647％；
弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2955％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
10.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意173080101股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8768％；反对188339股，占出席会议所有股东所持股份的0.1087％；弃权
25101股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0145％。
中小股东总表决情况：同意8280748股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4872％；反对188339股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2173％；
弃权25101股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2955％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
11.00《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
总表决情况：同意172949901股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8017％；反对318539股，占出席会议所有股东所持股份的0.1838％；弃权
25101股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0145％。
中小股东总表决情况：同意8150548股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9544％；反对318539股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7501％；
弃权25101股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2955％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.00《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意8681608股，占出席会议所有股东所持股份的98.0462％；
反对147900股，占出席会议所有股东所持股份的1.6703％；弃权25100股（其
5中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2835％。
中小股东总表决情况：同意8321188股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9633％；反对147900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7412％；
弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2955％。
出席会议的关联股东陈海斌回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所何飞燕律师、夏玉萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
2023年5月19日
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