迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

证券代码：688310证券简称：迈得医疗迈得医疗工业设备股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
二〇二三年五月
1迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
目录
2022年年度股东大会会议须知.......................................3
2022年年度股东大会会议议程.......................................6
2022年年度股东大会会议议案.......................................8
议案一关于公司2022年度董事会工作报告的议案...............................8
议案二关于公司2022年度监事会工作报告的议案..............................16
议案三关于公司2022年度独立董事述职报告的议案.............................21
议案四关于公司2022年度财务决算报告的议案...............................22
议案五关于公司2022年年度报告及摘要的议案...............................31
议案六关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案..........................32
议案七关于审核公司董事薪酬的议案.....................................33
议案八关于审核公司监事薪酬的议案.....................................34
议案九关于续聘会计师事务所的议案.....................................35
议案十关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案..............36
2迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
迈得医疗工业设备股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗工业设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席
大会的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按股东大会登记方法等有关规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人
单位证明、授权委托书等。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
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议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名字及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事代表为计票人，1
名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
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股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。
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迈得医疗工业设备股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023年5月24日13点00分
2、现场会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工
业设备股份有限公司会议室
3、会议召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月24日至2023年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
6迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》
8、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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2022年年度股东大会会议议案
议案一关于公司2022年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
现就关于《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议
案向各位报告如下，具体内容详见附件一。
本报告已经2023年4月25日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年5月24日
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附件一：
迈得医疗工业设备股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事严格
遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职、规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。
按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：
一、2022年公司经营情况
2022年公司实现营业收入38348.99万元，与上年同期相比上升21.54%；归
属于上市公司股东的净利润6702.66万元，与上年同期相比上升3.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5760.37万元，与上年同期相比降低
0.69%。
二、公司董事会运行情况
（一）董事会召开情况
公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司共召开了8次董事会。会议在通知、召集、审议程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。公司全体董事都出席了董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体情况如下：
时间会议届次议案
1、审议《公司2021年度总经理工作报告的议案》
第三届董事会2、审议《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2022年4月23日
第十八次会议3、审议《公司2021年度独立董事述职报告的议案》4、审议《公司2021年度董事会审计委员会履职情况
9迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度财务报告的议案》
6、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
7、审议《公司2021年度内部控制评价报告的议案》8、审议《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、审议《公司2021年年度报告及摘要的议案》10、审议《关于确认2021年度日常关联交易及预计
2022年度日常关联交易的议案》11、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》12、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》13、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》
16、审议《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》
17、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
18、审议《公司2021年年度利润分配预案的议案》
19、审议《公司2022年第一季度报告的议案》20、审议《关于制定的议案》21、审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》2、审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
第四届董事会
2022年5月20日3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
第一次会议4、审议《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
5、审议《关于聘任审计部负责人的议案》第四届董事会1、审议《关于转让控股子公司股权涉及相关事宜的
2022年6月25日
第二次会议议案》1、审议《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的
第四届董事会议案》
2022年8月28日第三次会议2、审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》第四届董事会1、审议《关于提请召开公司2022年第一次临时股东
2022年9月14日
第四次会议大会的议案》1、审议《关于调整2021年限制性股票激励计划授予
2022年10月11第四届董事会价格的议案》日第五次会议2、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
10迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料1、审议《关于2021年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的议案》
2022年10月24第四届董事会2、审议《关于作废2021年限制性股票激励计划部分
日第六次会议限制性股票的议案》
3、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
2022年11月22第四届董事会的议案》日第七次会议2、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年度，公司共召开2次股东大会，审议通过了16项议案。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。股东大会具体审议事项如下：
时间会议名称议案
1、审议《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《公司2021年年度报告及摘要的议案》6、审议《关于确认2021年度日常关联交易及预计
2022年度日常关联交易的议案》7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》
9、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2021年年度股
2022年5月20日11、审议《公司2021年年度利润分配预案的议案》
东大会12、审议《关于制定的议案》13、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》13.01《选举林军华先生为公司第四届董事会非独立董事》13.02《选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董事》13.03《选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事》13.04《选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事》
11迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料14、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》14.01《选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事》14.02《选举何涛先生为公司第四届董事会独立董事》14.03《选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事》15、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》15.01《选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事》15.02《选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事》
2022年第一次1、审议《关于补选非职工代表监事的议案》
2022年9月30日
临时股东大会1.01《关于补选陈君先生为非职工代表监事的议案》
（三）报告期内，董事出席会议情况是参加股否参加董事会情况东大会董事独情况
姓名立本年应参亲自其中：以通委托是否连续两出席股缺席董加董事会出席讯方式参出席次未亲自参东大会次数事次数次数加次数次数加会议的次数林军华否88000否2林栋否88000否2林君辉否88000否2吴一凡否88700否2黄良彬
（届满是11000否1离任）李文明
（届满是11100否1离任）娄杭
（届满是11100否1离任）王亚卡是77600否1何涛是77600否1张颖辉是77600否1
（四）董事会下设专门委员会的运作情况
12迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。报告期内，战略决策委员会召开了1次会议，审计委员会召开了7次会议，提名委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议，作为董事会各专门委员会的委员，我们出席了相应的会议，充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
（五）独立董事履职情况
报告期内，全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，切实履行职责，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；积极参
与讨论公司定期报告及其它有关事项，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，提供合理建议与意见，为董事会的科学决策和公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的利益。
报告期内，独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。
（六）募集资金使用情况
报告期内，董事会认为公司募集资金的使用与管理符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的规定。
三、2023年董事会工作思路
1.推进募投项目运营、提升规模竞争力
公司募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”已经结项，其对应募集资金专户中的募集资金余额已转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。公司将积极推进募投项目的运营，有效提升公司的生产和研发能力，以抓住中国智能装备行业高速发展的良好机遇，进一步加强公司在医疗领域的产业链深度，提升规模竞争力。在服务现有客户、巩固国内市场的基础上，有力推
13迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
动公司积极拓展海外市场，增强持续盈利能力，为行业和地方经济发展作出更加积极有力的贡献。
2.加强技术创新和产品研发
公司将持续积极引进技术人才，加强研发队伍建设，提高公司新产品、新技术的研发能力。同时，技术研发将紧跟市场不断变化的需求，为广大客户提供高附加值的新产品，也为公司未来利润实现稳健增长奠定良好基础。公司将重点围绕药械组合类、临床检验类等领域相关智能装备展开新产品研发及市场化。
3.加大市场推广
公司将在巩固已有客户资源与营销渠道的基础上，通过提高技术、产品与服务等产出，加强市场拓展，积极探索与客户之间互惠互利的多元合作方式，有效结合品牌建设与推广，开拓欧美及发展中国家的市场，进一步提高产品的市场渗透率，提升市场份额。
4.提高品牌影响力
随着社会发展，下游客户对品牌愈加重视，政策导向也更趋于鼓励自主品牌。
公司将加强品牌建设，以更高标准要求自己，以先进的技术、优质的产品与全方位的服务来树立良好的品牌形象，提升公司品牌影响力，提高公司美誉度与公司品牌溢价。
5.加强投资关系管理
公司将继续加强中小股东权益的保护及投资者关系处理，根据《公司法》《证券法》等法律法规，不断完善公司治理，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险，切实保障全体股东的合法权益。同时，公司将进一步加强与投资者沟通的深度和广度，建立良好的投资者关系。
6.优化企业文化建设，建立学习型组织与服务型企业
公司将继续完善管理制度，提高团队协作力与凝聚力；持续推进学习型组织的建设，包括技能学习、思想观念学习、质量意识学习等，营造良好的学习氛围，使每个部门都保持学习驱动性；推进服务型企业建设，积极服务客户的同时注重
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服务公司内部员工，注重人才的培养与留住，畅通员工职业发展通道，优化薪酬与激励等人才管理机制，培养具备高素质、高匹配的专业人才队伍。
7.组织管理方面
公司将进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制，调整组织结构，提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，增强公司的竞争实力。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年5月24日
15迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案二关于公司2022年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
现就关于《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议
案向各位报告如下，具体内容详见附件二。
本报告已经2023年4月25日召开的公司第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
2023年5月24日
16迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
附件二：
迈得医疗工业设备股份有限公司
2022年度监事会工作报告
各位监事：
2022年度，迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守、认真履行法律和股东大会赋予的各项职责，充分行使监事职权。监事会成员通过列席股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策，对公司的董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将2022年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下：
序号召开日期届次审议议案
1、审议《公司2021年度监事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2021年度财务报告的议案》；
3、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
4、审议《公司2021年度内部控制评价报告的议案》；
5、审议《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
6、审议《公司2021年年度报告及摘要的议案》；
7、审议《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022
2022年4第三届监事会
1年度日常关联交易的议案》；
月23日第十六次会议8、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》10、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
11、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
17迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
13、审议《公司2021年年度利润分配预案的议案》
14、审议《公司2022年第一季度报告的议案》15、审议《关于制定的议案》
2022年5第四届监事会
21、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
月20日第一次会议2022年6第四届监事会1、审议《关于转让控股子公司股权涉及相关事宜的议
3月25日第二次会议案》1、审议《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议
2022年8第四届监事会案》
4月28日第三次会议2、审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2022年9第四届监事会1、审议《关于补选非职工代表监事的议案》
5月14日第四次会议2、审议《关于提议董事会召开临时股东大会的议案》1、审议《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价
2022年10第四届监事会
6格的议案》
月11日第五次会议
2、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》1、审议《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》
2022年10第四届监事会72、审议《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限月24日第六次会议制性股票的议案》
3、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》2022年11第四届监事会1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
8月22日第七次会议议案》
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、对外投资等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2022年度，公司监事列席公司董事会、股东大会，对董事会、股东大会的
召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、
高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。公司监事会认为：董事会、股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为。公司董事会成员及高级管理人员能以身作则、自我约束，严格按国家法律、法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽责、忠于职守，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执
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行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2022年度，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，
认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》各项规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。在监事会提出审议意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（四）公司利润分配情况
监事会认为，公司2022年度利润分配预案的制定，符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）公司募集资金存放与使用情况
监事会核查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求。相关审批程序合法有效，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）公司内部控制制度执行情况
19迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
2022年度公司从组织架构、内部控制制度建立健全、销货及收款、采购及付
款、存货管理、固定资产管理、人力资源管理、信息系统管理、投融资管理、募
集资金管理、信息披露、关联交易、对外担保等方面进行了内部控制有效性的评价，公司内部控制各项措施有效执行，不存在内部控制缺陷。
（七）公司对外担保情况
2022年度，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。
（八）公司对外投资情况
2022年度，公司对外投资事项符合公司发展战略规划和实际经营需求，已
按照相关法律法规、规范性文件履行了必要的审批决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
2023年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极列席公司股东大会、董事会会议，定期组织召开监事会会议，知悉并监督各项重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，依法对公司财务情况进行监督检查，依法监督公司董事和高级管理人员的勤勉履职情况，督促公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的合法利益。
迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
2023年5月24日
20迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案三关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司各位独立董事在2022年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司独立董事本着高度负责的态度和审慎独立的原则，认真编制了《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
本报告已经2023年4月25日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年5月24日
21迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案四关于公司2022年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2023〕4768号标准
无保留意见的审计报告，结合公司财务报告的数据，公司编制了2022年度财务决算报告，具体内容详见附件三。
本议案已经2023年4月25日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年5月24日
22迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
附件三：
迈得医疗工业设备股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、2022年度公司财务报表的审计情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审〔2023〕4768号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：
“我们审计了迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称迈得医疗公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迈得医疗公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”二、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：人民币元本期比上年同项目2022年2021年期增减(%)
营业收入383489867.44315525810.7821.54
归属于上市公司股东的净利润67026580.6064479103.033.95归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润57603685.3458006428.12-0.69
经营活动产生的现金流量净额97339070.0084886101.1014.67
2022年末2021年末
归属于上市公司股东的净资产819183287.69764363990.007.17
总资产1038260721.13879311660.1918.08
（二）主要财务指标
单位：人民币元
23迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
主要财务指标2022年2021年本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）0.800.773.90
稀释每股收益（元/股）0.800.773.90扣除非经常性损益后的基本每股
0.690.690.00收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）8.518.64减少0.13个百分点扣除非经常性损益后的加权平均
7.317.78减少0.47个百分点
净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%）9.5612.19减少2.63个百分点
上述主要变动原因：
1、2022年营业收入较2021年增长21.54%，主要系2022年度公司主营业务稳步发展，
产能利用率提高，并且不断开拓市场，持续提升公司竞争力所致。
2、2022年归属于上市公司股东的净利润较2021年增长3.95%，其增长率低于营业收
入增长率，主要系股份支付费用及2022年控股子公司浙江威高自动化设备有限公司纳入合并范围内导致少数股东损益增加所致。
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况
截至2022年12月31日，公司资产总额为1038260721.13元，比2021年末增长18.08%，其中：公司流动资产为635880464.58元，比2021年末增加4.17%，公司非流动资产为
402380256.55元，比2021年末增长49.65%。主要数据见下表：
单位：人民币元
资产2022年末2021年末本期比上年同期增减（%）
货币资金224946034.81314841652.38-28.55
交易性金融资产65153019.1240025666.6762.78
应收账款121053391.62115080615.465.19
应收款项融资79707716.8516603117.44380.08
预付款项7889102.4913884008.60-43.18
其他应收款5805751.963287576.1176.60
存货116579561.59100371972.3016.15
合同资产7496070.005991158.8525.12
24迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
一年内到期的非流
2442996.00100.00
动资产
其他流动资产4806820.14349067.571277.05
长期应收款2443004.00100.00其他非流动金融资
46149.18100.00
产
固定资产318043897.5543606751.86629.35
在建工程16444382.59175127915.67-90.61
使用权资产1334121.662738075.27-51.28
无形资产39977889.9341109015.15-2.75
商誉10423445.72100.00
长期待摊费用111727.59293707.33-61.96
递延所得税资产4716847.965279389.53-10.66
其他非流动资产8838790.37721970.001124.26
上述主要变动原因：
1、2022年末交易性金融资产较2021年末增长62.78%，主要系以公允价值计量且其变
动计入当期损益的理财产品增加所致。
2、2022年末应收款项融资较2021年末增长380.08%，主要系营收规模扩大，且票据（银行承兑汇票）收款增加所致。
3、2022年末预付款项较2021年末减少43.18%，主要系上年预付进口材料本期到货所致。
4、2022年末其他应收款较2021年末增加76.60%，主要系本期转让慧科智能股权后，
前期代垫的款项转作计息借款，期末尚未收回所致。
5、2022年一年内到期的非流动资产较2021年末增加100.00%，主要系分期收款的货
款一年内到期部分转至该科目所致。
6、2022年末其他流动资产较2021年末增加1277.05%，主要系基建设备类的进项税额增加所致。
7、2022年长期应收款较2021年末增加100.00%，主要系分期收款的货款计入该科目所致。
25迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
8、2022年其它非流动金融资产较2021年增长100.00%，主要系金融资产投资增加所致。
9、2022年末固定资产较2021年末增长629.35%，主要系募投项目厂房、宿舍楼完工投入使用所致。
10、2022年末在建工程较2021年末减少90.61%，主要系募投项目工程完工转作固定资产所致。
11、2022年末使用权资产较2021年末减少51.28%，主要系使用权资产陆续摊销所致。
12、2022年商誉较2021年增长100.00%，主要系新增非同一控制下浙江威高自动化设
备有限公司合并产生所致。
13、2022年末长期待摊费用较2021年末减少61.96%，主要系本期陆续摊销所致。
14、2022 年末其他非流动资产较 2021 年末增加 1124.26%，主要系 SAP 等信息化系统
入账及中标的土地预缴款增加入账所致。
（二）负债情况
截至2022年12月31日，公司负债总额为208658267.53元，比2021年末增长78.84%，其中公司流动负债为193087243.69元，比2021年末增长88.31%；公司非流动负债为
15571023.84元，比2021年末增长10.16%。主要数据见下表：
单位：人民币元
负债2022年末2021年末本期比上年同期增减（%）
应付票据15864262.79100.00
应付账款75924117.6944063069.3672.31
合同负债60047730.3835984462.6766.87
应付职工薪酬11795658.3610499698.0712.34
应交税费13773060.445133692.25168.29
其他应付款8604212.561254797.99585.71一年内到期的非流动
808046.961323402.35-38.94
负债
其他流动负债6270154.514275969.1046.64
租赁负债562710.201392751.53-59.60
26迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
预计负债848743.53950576.23-10.71
递延收益14159570.1111340826.7824.85
递延所得税负债451393.80-100.00
上述主要变动原因：
1、2022年应付票据较2021年末增长100.00%，主要系本期开出的银行承兑汇票支付货款增多所致。
2、2022年末应付账款较2021年末增长72.31%，主要系随经营规模扩大，货款采购增加，及本期新厂房相关基建和设备采购增加且部分款项尚未付款所致。
3、2022年末合同负债较2021年末增加66.87%，主要系公司期末在手订单增加，导致
预收货款增加所致。
4、2022年末应交税费较2021年末增长168.29%，主要系随着收入的增长，利润总额
增加导致企业所得税费用增加所致。
5、2022年末其他应付款较2021年末增长585.71%，主要系本期新增非同一控制下浙
江威高自动化设备有限公司，合并前产生的应付未付款尚未偿还所致。
6、2022年一年内到期的非流动负债较2021年下降38.94%，主要系租赁负债按合同陆续支付所致。
7、2022年其他流动负债较2021年增长46.64%，主要系预收货款增加引起相应销项税额增加所致。
8、2022年末租赁负债较2021年末减少59.60%，主要系租赁负债按合同陆续支付所致。
9、2022年末递延所得税负债较2021年末减少100.00%，主要系固定资产处置导致固
定资产会计跟税法的折旧年限差异减少所致。
（三）所有者权益情况
截止2022年12月31日，公司所有者权益合计为829602453.60元，比2021年末增长
8.78%，主要数据见下表：
单位：人民币元
27迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
所有者权益项目2022年末2021年末本期比上年同期增减（%）
股本83901218.0083600000.000.36
资本公积511007459.15491581889.243.95
其他综合收益391205.73557276.55-29.80
盈余公积41950609.0041181054.471.87
未分配利润181932795.81147443769.7423.39归属于母公司所
819183287.69764363990.007.17
有者权益合计
少数股东权益10419165.91-1722969.94704.72
上述主要变动原因：
1、2022年末其他综合收益较2021年末减少29.80%。主要系德国子公司外币财务报表折算差额所致。
2、2022年末少数股东权益较2021年末增加704.72%，主要系本期新增非同一控制下
浙江威高自动化设备有限公司产生盈利所致。
（四）报告期公司经营业绩说明
单位：人民币元
项目2022年2021年本期比上年同期增减（%）
营业收入383489867.44315525810.7821.54
营业成本189990718.02157377345.7420.72
税金及附加4171387.802372225.6475.84
销售费用18164155.1217012262.486.77
管理费用75607755.6747551114.9759.00
研发费用36662050.9738458991.45-4.67
财务费用-11174784.10-5998592.37不适用
其他收益19129034.6212624703.4151.52
投资收益2952959.52439520.59571.86公允价值变动
149168.3025666.67481.18
收益
信用减值损失-4153139.41-2222049.41-86.91
资产减值损失-1519781.55-1782363.4214.73
资产处置收益290199.80-52464.70653.13
28迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
营业利润86917025.2467785476.0128.22
营业外收入641683.493113002.23-79.39
营业外支出338523.42424696.51-20.29
利润总额87220185.3170473781.7323.76
所得税费用10199282.436501733.8156.87
净利润77020902.8863972047.9220.40归属于母公司
67026580.6064479103.033.95
股东的净利润
上述主要变动原因：
1、2022年营业收入较2021年增长21.54%，主要系2022年度公司主营业务稳步发展，
产能利用率提高，并且不断开拓市场，持续提升公司竞争力所致。
2、2022年营业成本较2021年增加20.72%，主要系随着收入的增加而增长所致。
3、2022年税金及附加较2021年增加75.84%，主要系部分建筑物完工导致房产税增加所致。
4、2022年管理费用较2021年上升59.00%，主要系合并范围内增加浙江威高自动化设
备有限公司、浙江迈得顺公司子公司、且给予员工股权激励，股份支付金额较高以及固定资产折旧金额增加所致。
5、2022年财务费用较2021年相比差异较大，主要系理财产品获取利息收入增加所致。
6、2022年其他收益较2021年上升51.52%，主要系本期收到补助金额增加所致。
7、2022年投资收益较2021年上升571.86%，主要系本期转让控股子公司慧科智能股
权产生的股权处置收益所致。
8、2022年末公允价值变动收益较2021年上升481.18%，主要系本期购入的交易性金
融资产产生的公允价值变动所致。
9、2022年信用减值损失较2021年下降86.91%，主要系应收款项略有增加导致计提的
坏账准备增加所致。
10、2022年资产处置收益较2021年上升653.13%，主要系本期固定资产处置增多所致。
29迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
11、2022年营业外收入较2021年下降79.39%，主要系上年同期收到专利侵权和解赔偿款所致。
12、2022年所得税费用较2021年上升56.87%，主要系利润总额增加所致。
（五）现金流量状况
单位：人民币元
项目2022年2021年本期比上年同期增减（%）经营活动产生的
97339070.0084886101.1014.67
现金流量净额投资活动产生的
-159970860.75-152161410.08-5.13现金流量净额筹资活动产生的
-30868585.33-43007554.5528.23现金流量净额现金及现金等价
-92989785.07-110620248.2715.94物净增加额
上述主要变动的原因：
1、2022年经营活动产生的现金流量净额比2021年增长14.67%，主要系2022年营业
收入增长以及在手订单增加从而收到的款项增多所致。
2、2022年投资活动产生的现金流量净额较2021年下降5.13%，主要系募投项目投入
增加使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加以及购买理财产品导致投资支付的现金增加所致。
3、2022年筹资活动产生的现金流量净额较2021年增长28.23%，主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少所致。
4、2022年现金及现金等价物净增加额较2021年增长15.94%，主要系经营活动产生的
现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年5月24日
30迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案五关于公司2022年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度报告摘要》具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案已经2023年4月25日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年5月24日
31迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案六关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3亿元的综合授信额度，有效期自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。
上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求来确定，以在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。在实际办理过程中，董事会授权董事长审批具体事宜并签署相关文件，具体事项由公司管理层负责组织实施。该等授权额度在授权范围及有效期内可滚动使用。
本议案已经2023年4月25日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年5月24日
32迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案七关于审核公司董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司董事会薪酬与考核委员会的建议，参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事2023年的薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会依据以下原则最终制定：
（1）独立董事津贴为10万元/年（含税）；
（2）在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，根据其在公司的具体
任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
（3）未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取报酬。
（4）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关
规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等），公司予以实报实销。
（5）公司董事2023年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。
本议案已经2023年4月25日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年5月24日
33迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案八关于审核公司监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
为利于强化监事勤勉尽责，提升工作效率，保证公司持续稳定健康的发展，以便更好地维护公司股东利益，我们参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，公司监事2023年的薪酬方案最终制定如下：
（1）在公司担任具体职能、管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗
位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
（2）监事出席公司监事会，列席董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等），公司予以实报实销。
（3）公司监事2023年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。
本议案已经2023年4月25日召开的公司第四届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
2023年5月24日
34迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案九关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，拥有证券期货相关业务、金融相关审计业务等多项执业资格，具备审计工作的专业胜任能力，具备投资者保护能力、良好的诚信水平和独立性。该所在审计工作中，遵守了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了公司审计工作；
公司拟续聘其为公司2023年度审计机构，提请股东大会审议并授权管理层决定其相关费用及签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
本议案已经2023年4月25日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年5月24日
35迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2023〕4768号审计报告，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币188713976.64元，合并报表归属公司股东净利润为人民币67026580.60元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本83901218股，以此计算共计拟派发现金红利40272584.64元（含税），占合并报表归属公司股东净利润的比例为60.08%。
2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，
公司总股本为83901218股，以此计算合计转增33560487股，转增后公司总股本增加至117461705股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，以实施2022年权益分派股权登记日的总股本为基数，相应调整分配总额和转增总额。
同时提请股东大会授权董事会具体执行2022年年度利润分配及资本公积金
转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理本议案涉及的相关工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-014）。
36迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
本方案已经2023年4月25日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年5月24日
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