众业达:北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司2022年度股东大会的法律意见

广州市天河区珠江新城珠江西路21号
粤海金融中心28层
邮编：510627
电话：(86-20)2805-9088
传真：(86-20)2805-9099
北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司
2022年度股东大会的法律意见
致：众业达电气股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2023年5月22日在广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司会议室召开的2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）
以及《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对
有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项
发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交
给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获
得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准
确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存
在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。2023年4月22日，公司董事会在巨潮资讯网公告了《众业达电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2023年5月22日下午14:00在广东省汕头市龙湖区
珠津工业区珠津一横街1号公司会议室召开，由公司董事长吴开贤先生主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2023年5月22日9:15至2023年5月22日15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共11名，于股权登记日合计代表股份数为242272440股，占公司有表决权股份总数的44.4909%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，
2通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共9名，代
表公司股份数为33903525股，占公司有表决权股份总数的6.2260%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
3.总体出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共20名，于股权登记日合计代表股份数为276175965股，占公司有表决权股份总数的50.7170%。
三、关于本次股东大会的表决程序本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《2022年年度报告及其摘要》
同意276169663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；反对6102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
2.《2022年度董事会工作报告》
同意276169663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；反对6302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3.《2022年度监事会工作报告》
同意276169663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；反对6102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
4.《2022年度财务决算报告》
同意276169663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；反对6102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
5.《2023年度财务预算报告》
同意276169663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；反对6302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席
3本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6.《2022年度利润分配预案》
同意276169863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对6102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东，下同）表决情况为：同意1896423股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6793%；反对6102股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3207%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
7.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
同意276169663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；反对6302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意1896223股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6688%；反对6302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3312%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
8.《关于选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
8.01.《选举吴开贤先生担任公司第六届董事会非独立董事》
同意276163464票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。
其中，中小股东表决情况为：同意1890024票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3429%。
8.02.《选举吴森杰先生担任公司第六届董事会非独立董事》
同意276159264票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%。
其中，中小股东表决情况为：同意1885824票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1222%。
8.03.《选举杨松先生担任公司第六届董事会非独立董事》
4同意276163464票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。
其中，中小股东表决情况为：同意1890024票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3429%。
8.04.《选举王宝玉先生担任公司第六届董事会非独立董事》
同意276163464票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。
其中，中小股东表决情况为：同意1890024票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3429%。
8.05.《选举陈钿瑞先生担任公司第六届董事会非独立董事》
同意276159264票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%。
其中，中小股东表决情况为：同意1885824票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1222%。
8.06.《选举黄海鹏先生担任公司第六届董事会非独立董事》
同意276163464票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。
其中，中小股东表决情况为：同意1890024票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3429%。
9.《关于选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
9.01.《选举陈名芹先生担任公司第六届董事会独立董事》
同意276159264票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%。
其中，中小股东表决情况为：同意1885824票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1222%。
9.02.《选举李昇平先生担任公司第六届董事会独立董事》
同意276163464票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。
其中，中小股东表决情况为：同意1890024票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3429%。
9.03.《选举沈忆勇先生担任公司第六届董事会独立董事》
同意276163464票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。
其中，中小股东表决情况为：同意1890024票，占出席本次股东大会中小股东有
5效表决权股份总数的99.3429%。
10.《关于监事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
10.01.《选举张颖女士担任公司第六届监事会监事》
同意276159264票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%。
10.02.《选举佘妙英女士担任公司第六届监事会监事》
同意276163464票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%。
11.《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
同意4073823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8455%；反对
6302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1545%；弃权0股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意1896223股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6688%；反对6302股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3312%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
关联股东吴开贤、颜素贞、吴森杰、吴森岳、杨松、王宝玉、陈钿瑞、林雄武回避本议案表决。
12.《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
同意274069063股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；反对6302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
关联股东张颖、林菁回避本议案表决。
13.《关于修订的议案》
同意276169663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；反对6102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
14.《关于修订的议案》
同意274403840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3583%；反对1771925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6416%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
615.《关于修订的议案》
同意274403840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3583%；反对1772125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6417%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
16.《关于修订的议案》
同意274403840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3583%；反对1772125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6417%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规
则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）7（本页无正文，为《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市君合（广州）律师事务所
负责人：
张平
经办律师：
姚继伟
经办律师：
黄素欣
2023年5月22日