依米康:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2023-030
依米康科技集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022年股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2023年5月15日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间为：2023年5月15日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月1
5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、现场会议主持人：董事长张菀女士。
8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东共20人，代表的股份总数150921001股，占公司总股本的34.2622%。其中出席现场会议的股东共8人，代表股份141552201股，占公司总股本的32.1353%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共12人，代表股份9368800股，占公司总股本的2.1269%；
出席现场会议或参加网络投票的中小投资者共15人，代表股份9369200股，占公司总股本的2.1270%。
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
该议案经公司2023年4月17日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意150867901股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648%；
反对53100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意9316100股，占出席会议的中小股东所持
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股份的99.4332%；反对53100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5668%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
0000%。
独立董事姜玉梅、赵洪功，第四届董事会独立董事周勇分别在2022年度股东大会上进行了述职。
本议案表决通过。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
该议案经公司2023年4月17日召开的第五届监事会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意150867901股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648%；
反对53100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意9316100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4332%；反对53100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5668%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
0000%。
本议案表决通过。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
该议案经公司2023年4月17日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监
事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意150867901股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648%；
反对53100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意9316100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4332%；反对53100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5668%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
0000%。
3证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2023-030
本议案表决通过。
4、审议通过《2022年年度报告》（全文及摘要）
该议案经公司2023年4月17日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监
事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意150867901股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648%；
反对53100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意9316100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4332%；反对53100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5668%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
0000%。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
该议案经公司2023年4月17日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监
事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意150867901股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648%；
反对53100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意9316100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4332%；反对53100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5668%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
0000%。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信暨有关担保的议案》
该议案经公司2023年4月17日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监
事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2023-030
关联股东孙屹峥先生、张菀女士、孙晶晶女士对本议案回避表决，回避表决的股份共计140867209股。
本议案为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意10000692股，占出席会议所有股东所持股份的99.4718%；
反对53100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意9316100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4332%；反对53100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5668%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
0000%。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于的议案》
该议案经公司2023年4月17日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监
事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联股东孙屹峥先生、张菀女士、孙晶晶女士、黄建军先生、谢雨汐女士对
本议案回避表决，回避表决的股份共计141551801股。
表决结果：同意9316100股，占出席会议所有股东所持股份的99.4332%；反对53100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意9316100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4332%；反对53100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5668%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
0000%。
本议案表决通过。
8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司202
3年度审计机构的议案》
该议案经公司2023年4月17日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监
5证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2023-030
事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意150867901股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648%；
反对53100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意9316100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4332%；反对53100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5668%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
0000%。
本议案表决通过。
9、审议通过《关于修订的议案》
该议案经公司2023年4月17日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意150867901股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648%；
反对53000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
其中：中小投资者表决结果：同意9316100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4332%；反对53000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5657%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0011%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
6证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2023-030
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2023年5月15日
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