兔宝宝:2022年度股东大会决议公告

股票代码：002043股票简称：兔宝宝公告编号：2023-042
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14：30；
网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日上午9:15至9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
6、股权登记日：2023年5月18日（星期四）。
7、召开会议的通知刊登在2023年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表27人，代表有表决权的股份数420026718股，占公司有表决权的股份总数的51.3201%（截至股权登记日公司总股本为844262959股，其中公司第一期员工持股计划股份数量4648200股，第二期员工持股计划股份数量
11170000股，共计15818200股，该股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为818444759股）；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表11名，代表有表决权的股份数为416155868股，占公司有表决权股份总数的50.8472%；参加网络投票的社会公众股股东人数16名，代表有表决权的股份数为3870850股，占公司有表决权股份总数的0.4730％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）19名，代表有表决权的股份数为5009950股，占公司有表决权股份总数的0.6121%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《2022年度董事会报告》
表决结果：同意420008718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对17500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意4991950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6407％；反对17500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3493％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0100％。
2、审议通过了《2022年度监事会报告》
表决结果：同意420008718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对17500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意4991950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6407％；反对17500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3493％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0100％。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意420008718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对17500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意4991950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6407％；反对17500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3493％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0100％。
4、审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意420000918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对25800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意4984150股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4850％；反对25800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2022年度报告及摘要》
表决结果：同意420008718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对17500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意4991950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6407％；反对17500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3493％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0100％。
6、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意420008718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对17500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意4991950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6407％；反对17500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3493％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0100％。
7、审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意48097050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9626％；反对17500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中中小股东总表决情况为：同意4991950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6407％；反对17500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3493％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0100％。
关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生回避了
该议案的表决，合计回避表决权股份数371911668股。8、审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意420008718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对17500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意4991950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6407％；反对17500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3493％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0100％。
9、审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意420008718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对17500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意4991950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6407％；反对17500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3493％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0100％。
10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意418228619股，占出席会议所有股东所持股份的99.5719％；反对1797599股，占出席会议所有股东所持股份的0.4280％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意3211851股，占出席会议的中小股东所持股份的64.1094％；反对1797599股，占出席会议的中小股东所持股份的35.8806％；弃权
500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0100％。
11、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意386148718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对17500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意4991950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6407％；反对17500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3493％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0100％。
关联股东漆勇先生回避了该议案的表决，回避表决权股份数33860000股。
12、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累
积投票制的方式，选举丁鸿敏、程树伟、陆利华、徐俊、章剑、丁涛为公司第八届董事会非独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）同意:419479376股，丁鸿敏先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（2）同意:419479376股，程树伟先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（3）同意:419479376股，陆利华先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（4）同意:419479377股，徐俊先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（5）同意:419473177股，章剑先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（6）同意:419479377股，丁涛先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
13、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积
投票制的方式，选举苏新建、张文标、叶雪芳为公司第八届董事会非独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）同意:419479376股，苏新建先生当选为公司第八届董事会独立董事。
（2）同意:419479375股，张文标先生当选为公司第八届董事会独立董事。
（3）同意:419479267股，叶雪芳女士当选为公司第八届董事会独立董事。
14、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，本议案采
用累积投票制的方式，选举石家辉、沈杰为公司第八届监事会非职工代表监事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）同意:419479268股，石家辉先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
（1）同意:419479377股，沈杰先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、见证律师姓名：赵琰、冯晟；
3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司2022年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2023年5月24日