滨江集团:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2023-041
杭州滨江房产集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年6月5日（星期一）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023年6月5日9:15—9:25，9:30－11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2023年6月5日9:15至15:00。
2、会议地点：杭州市庆春东路36号六楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长戚金兴先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
1（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东102人，代表股份2161433978股，占公司总股份的69.4672％。
其中：通过现场投票的股东21人，代表股份2031260099股，占公司总股份的65.2835％。
通过网络投票的股东81人，代表股份130173879股，占公司总股份的4.1837％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份176300906股，占公司总股份的5.6662％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案，表决结果如下：
21、总表决情况
议案总表决结果序号议案名称同意反对弃权
股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)
1.002022年度董事会工作报告216038437899.9514247000.001110249000.0474
2.002022年度监事会工作报告216038437899.9514247000.001110249000.0474
3.002022年度财务决算报告216038437899.9514247000.001110249000.0474
4.002022年度利润分配预案216140927899.9989247000.001100.0000
5.002022年年度报告及其摘要216038437899.9514247000.001110249000.0474
6.00关于续聘2023年度审计机构的议案214253828899.1258175652900.812713304000.0616
7.00关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案214200665799.1012164228340.759830044870.1390
8.00关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案214200635799.1012164231340.759830044870.1390
9.00关于为控股子公司提供担保额度的议案214370520399.1798177287750.820200.0000
10.00关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案214370520399.1798177287750.820200.0000
11.00关于为关联参股公司提供担保额度的议案214370520399.1798177287750.820200.0000
12.00关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期融资券）的议案216140927899.9989247000.001100.0000
32、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议案中小股东表决结果序号议案名称同意反对弃权
股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)
4.002022年度利润分配预案17627620699.9860247000.014000.0000
6.00关于续聘2023年度审计机构的议案15740521689.2821175652909.963213304000.7546
7.00关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案15687358588.9806164228349.315230044871.7042
8.00关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案15687328588.9804164231349.315430044871.7042
9.00关于为控股子公司提供担保额度的议案15857213189.94401772877510.056000.0000
10.00关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案15857213189.94401772877510.056000.0000
11.00关于为关联参股公司提供担保额度的议案15857213189.94401772877510.056000.0000
12.00关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期融资券）的议案17627620699.9860247000.014000.0000
4三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○二三年六月六日
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