遥望科技:关于控股子公司预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：002291证券简称：遥望科技公告编号：2023-045
佛山遥望科技股份有限公司
关于控股子公司预计2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2023年6月1日，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事谢如栋回避表决。
公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
（一）日常关联交易概述
为了规范控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）的
经营行为，保护子公司及股东的合法权益，根据规定，公司对遥望网络及其子公司与其关联方兴遥（杭州）供应链有限公司（以下简称“兴遥供应链”）2023年度拟发生的日常关联交易情况进行预计。
（二）预计2023年日常关联交易类别和金额
单位：元关联交易关联交易关联交易合同签订金额截至披露日关联人上年发生金额类别内容定价原则或预计金额已发生金额接受关联人兴遥供仓储及代发
市场定价40000000.0012047867.620068605.03提供的劳务应链货服务
合计40000000.0012047867.620068605.03
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：兴遥（杭州）供应链有限公司通信地址：浙江省白杨街道19号大街5号2幢313室
统一社会信用代码：91330100MA2KCFAB93
法定代表人：方剑
注册资本：1000万人民币
成立时间：2020年12月10日主要业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；玩具销售；箱包销售；鞋帽批发；鞋帽零售；皮革制品销售；针纺织品销售；电子产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营；报关业务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
兴遥供应链财务情况（未审计）：
截至2022年12月31日，总资产824.28万元，净资产-746.8万元，2022年
1-12月，实现营业收入4430.83万元，利润总额-357.70万元；
截至2023年3月31日，总资产1000.93万元，净资产-806.25万元，实现营业收入2225.99万元，净利润-59.45万元；
是否为失信被执行人：否
关联关系：谢如栋为本公司董事长，截至本次会议召开日，谢如栋持有本公司股份68536007股，占公司总股本的7.36%，谢如栋为本公司的关联自然人；
杭州琢创实业投资有限公司（谢如栋持有其65%股权，并担任执行董事）持有兴遥供应链65%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，兴遥供应链为公司的关联方。
履约能力分析：上述关联方为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，具有良好的履约能力。
三、关联交易协议签署情况及主要内容
交易的定价政策及定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与其他客户定价政策一致。
遥望网络的全资子公司浙江游菜花网络科技有限公司已与兴遥供应链签署
关于仓储及代发货服务事宜的《仓储及代发货服务合同》，合同主要内容如下：
（1）合作内容：仓储及代发货服务。
（2）价款或酬金：费用包含订单操作费、仓储费、快递费、包材费等。
（3）结算方式：交易的结算方式按照合同约定执行。
（4）协议有效期：自2022年12月1日起至2023年11月30日。
四、交易目的和交易对公司的影响
本次交易事项主要是满足公司战略发展需要，随着公司社交电商服务业务规模的不断扩大，对其后端的服务能力要求也不断提高。兴遥供应链的主要股东为杭州琢创，谢如栋持有其65%股权，并担任执行董事，供应链业务与遥望网络主营业务形成协同，可以更好地保障自发货产品的发货速度和发货质量。直播电商行业进入规范化发展阶段，整体将会呈现更加公平、开放、竞争和活跃的格局，增长动能从流量驱动向产品驱动转变，因此，搭建完善供应链将成为直播电商行业发展的核心驱动力之一。
遥望网络及其子公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、
公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
《关于控股子公司预计2023年度日常关联交易的议案》拟审核的日常关联交
易事项符合遥望网络及其子公司日常经营的需要，预计的日常关联交易对公司和遥望网络及其子公司独立性无影响，遥望网络及其子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。基于以上论述，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
（二）独立意见控股子公司遥望网络及其子公司的日常关联交易事项符合遥望网络及其子
公司日常经营的需要，遵循交易定价程序合法、公允原则，预计的日常关联交易对公司和遥望网络及其子公司独立性无影响，遥望网络及其子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
佛山遥望科技股份有限公司董事会
2023年6月1日