东方生物:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688298证券简称：东方生物公告编号：2023-026
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月31日
（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数32
普通股股东人数32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量88008838
普通股股东所持有表决权数量88008838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.3862比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.3862
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议；副总经理范幽雅女士因公务原因，未列席本次股东大会，公司其余高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8793993899.9217294440.0335394560.0448
2、议案名称：《2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8796043899.9450294440.0335189560.0215
3、议案名称：《2022年度监事会工作报告》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8796043899.9450294440.0335189560.0215
4、议案名称：《2022年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8794088699.9228499440.0567180080.0205
5、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8793993899.9217294440.0335394560.0448
6、议案名称：《2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8794088699.9228474520.0539205000.0233
7、议案名称：《2022年年度报告及其摘要》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8793993899.9217294440.0335394560.0448
8、议案名称：《2023年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8675827498.579012070461.3715435180.0494
9、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8796138699.9461474520.053900.0000
10、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8796138699.9461294440.0335180080.0205
11、议案名称：《关于2023年度董事薪酬的方案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8675563598.576012096851.3745435180.0494
12、议案名称：《关于2023年度监事薪酬的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8675563598.576012096851.3745435180.0494
（二）累积投票议案表决情况
1、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）《关于选举方剑秋先生为公司第
13.018319754494.5332是
三届董事会非独立董事的议案》《关于选举方效良先生为公司第
13.028314695494.4757是
三届董事会非独立董事的议案》《关于选举方炳良先生为公司第
13.038796777499.9533是
三届董事会非独立董事的议案》《关于选举严路易先生为公司第
13.048791777499.8965是
三届董事会非独立董事的议案》2、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）14.01《关于选举张红8793719499.9186是英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》14.02《关于选举王晓8793719499.9186是燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》14.03《关于选举赵小8798719499.9754是松先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）15.01《关于选举方晓8786509299.8367是萍女士为第三届监事会股东代表监事的议案》15.02《关于选举万晓8794777499.9306是敏女士为第三届监事会股东代表监事的议案》
（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
81581472100.000000.000000.0000
普通股股东持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
635941498.9428474520.7383205000.3189
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股587573299.7817128520.218300.0000股东市值50万以
48568289.8110346006.3981205003.7909
上普通股股东
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）4《2022年度计635998.94249940.777118000.2802提资产减值准414848备的议案》6《2022年年度635998.94247450.738320500.3189利润分配及资414820本公积转增股本的方案》9《关于续聘637999.26147450.738300.0000
2023年度审计91472机构的议案》10《关于修订的914748议案》11《关于2023年517480.502120918.82043510.6771度董事薪酬的163168598方案》12《关于2023年517480.502120918.82043510.6771度监事薪酬的163168598方案》13.01《关于选举方161625.143剑秋先生为公0726
司第三届董事会非独立董事的议案》13.02《关于选举方156524.356效良先生为公4825
司第三届董事会非独立董事的议案》13.03《关于选举方638699.361炳良先生为公3021
司第三届董事会非独立董事的议案》13.04《关于选举严633698.583路易先生为公3022
司第三届董事会非独立董事的议案》14.01《关于选举张635598.885红英女士为公7223
司第三届董事会独立董事的议案》14.02《关于选举王635598.885晓燕女士为公7223
司第三届董事会独立董事的议案》14.03《关于选举赵640599.663小松先生为公7223
司第三届董事会独立董事的议案》15.01《关于选举方628397.763晓萍女士为第6205三届监事会股东代表监事的议案》15.02《关于选举万636699.049晓敏女士为第3029三届监事会股东代表监事的议案》
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、第4、6、9、10、11、12、13、14、15项议案对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘莹、吴锦帆
2、律师见证结论意见：
浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2023年6月1日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。