长阳科技:宁波长阳科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688299证券简称：长阳科技公告编号：2023-030
宁波长阳科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月11日
（二）股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量62547914
普通股股东所持有表决权数量62547914
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
21.9469比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
21.9469
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6253231499.9751156000.024900.0000
2、议案名称：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6254241499.991255000.008800.0000
3、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6253781499.9839101000.016100.0000
4、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6253781499.983900.0000101000.0161
5、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6253781499.9839101000.016100.0000
6、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6253781499.9839101000.016100.0000
7、议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6253781499.9839101000.016100.00008、议案名称：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股62547914100.000000.000000.00009、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6254241499.991255000.008800.000010、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股 9287809 99.8323 15600 0.1677 0 0.000011、 议案名称：《关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股929330999.8914101000.108600.000012、议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理公司
2022 年度向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股929790999.940955000.059100.0000
13、议案名称：《关于公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股929790999.940955000.059100.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）持股5%以上
53244505100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
929330999.8914101000.108600.0000
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股1290056.08691010043.913100.0000股东市值50万以
9280409100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）关于公司2022年度
6921080999.8905101000.109500.0000
利润分配预案的议案关于提请股东大会授权董事会以简易程序
10920530999.8308156000.169200.0000
向特定对象发行股票的议案关于延长公司2022年度向特定对象发行
11921080999.8905101000.109500.0000
A 股股票股东大会决议有效期的议案关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理公司
12921540999.940455000.059600.0000
2022年度向特定对
象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案关于公司日常关联交
13921540999.940455000.059600.0000
易预计的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案10、11、12为特别决议议案，已获得出席会议的股东
或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。2、本次股东大会会议议案6、议案10、议案11、议案12、议案13均对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议关联股东金亚东（所持有表决权股份数量为45543922股）、宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）（所持有表决权股份数量为
7700583股）对议案10、议案11、议案12、议案13进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺、王婷婷
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2023年5月12日