新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688011证券简称：新光光电公告编号：2023-018
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量57692185
普通股股东所持有表决权数量57692185
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.1794例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.1794
注：截至股权登记日，公司总股本为100000000股，其中公司回购专户中的股份数量为
837477股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为99162523股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、涂露露律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5768416899.986180170.013900.0000
2、议案名称：《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5768416899.986180170.013900.0000
3、议案名称：《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5768416899.986180170.013900.0000
4、议案名称：《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5768416899.986180170.013900.0000
5、议案名称：《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5768416899.986180170.013900.0000
6、议案名称：《关于〈公司2022年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5768416899.986180170.013900.0000
7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5768416899.986180170.013900.0000
8、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5768416899.986180170.013900.0000
9、议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5768416899.986180170.013900.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于〈公司146299.454880170.545200.0000
2022年年度利557
润分配预案〉的议案》7《关于公司董146299.454880170.545200.0000事、高级管理人557员2023年度薪酬的议案》8《关于公司监146299.454880170.545200.0000事2023年度薪557酬的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案9属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陈昊、涂露露
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2023年5月20日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。