朗科科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2023-045
深圳市朗科科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月22日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以现场表决与
网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至下午
15:00的任意时间。
会议由公司第五届董事会召集，董事长周福池先生主持，公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份61002653股，占上市公司总股份的30.4404％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2821431股，占上市公司总股份的1.4079％。通过网络投票的股东6人，代表股份58181222股，占上市公司总股份的29.0325％。
1/43、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份
8400359股，占上市公司总股份的4.1918％。其中：通过现场投票的中小股东2人，
代表股份94137股，占上市公司总股份的0.0470％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份8306222股，占上市公司总股份的4.1448％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会共有6个议案，均为普通议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《2022年年度董事会工作报告》
表决结果：同意60908516股，占出席会议所有股东所持股份的99.8457％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权94137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1543％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8306222股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8794％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权94137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1206％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、审议通过《2022年年度监事会工作报告》
表决结果：同意60908516股，占出席会议所有股东所持股份的99.8457％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权94137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1543％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8306222股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8794％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权94137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1206％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
3、审议通过《2022年年度财务报告》
表决结果：同意60908516股，占出席会议所有股东所持股份的99.8457％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权94137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1543％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8306222股，占出席会议的中小
2/4股东所持股份的98.8794％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃
权94137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1206％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
4、审议通过《2022年年度报告及摘要》
表决结果：同意60908516股，占出席会议所有股东所持股份的99.8457％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权94137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1543％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8306222股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8794％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权94137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1206％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
5、审议通过《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意60908516股，占出席会议所有股东所持股份的99.8457％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权94137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1543％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8306222股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8794％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权94137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1206％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
6、审议通过《关于朗科大厦对外出租方案的议案》
表决结果：同意60908516股，占出席会议所有股东所持股份的99.8457％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权94137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1543％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8306222股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8794％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权94137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.1206％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
3/42、律师姓名：刘颖甜、高鑫斌
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2022年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○二三年五月二十二日