华阳新材:华阳新材2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600281证券简称：华阳新材公告编号：2023-040
山西华阳新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）225564439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）43.85%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长武跃华先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席了本次大会；其他高管均列席了本次大会。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 224941039 99.72 623400 0.28 0 0
2、议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 224941039 99.72 623400 0.28 0 0
3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 224941039 99.72 623400 0.28 0 0
4、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A股 224941039 99.72 623400 0.28 0 05、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A股 224941039 99.72 623400 0.28 0 0
6、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A股 224941039 99.72 623400 0.28 0 0
7、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例票数比例（%）票数比例
（%）（%）
A股 224941039 99.72 623400 0.28 0 0
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1公司2022年年度报告128770067.3862340032.6200及摘要
关于2022年度利润分
2128770067.3862340032.6200
配预案的议案关于公司未弥补亏损
3超过实收股本总额三128770067.3862340032.6200
分之一的议案
(二)关于议案表决的有关情况说明
出席本次大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份数
225564439股，占公司总股本43.85%。本次大会通过上海证券交易所股东大会
网络投票系统，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次大会审议的七项议案全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：杨晓娜、张鑫磊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2023年5月24日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议